JINZAI FOOD GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 9, 2020

证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2020-015

华文食品股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审 议通过了《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次 股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年10 月26 日（星期一）下午14:00；

• （2）网络投票时间：2020 年10 月26 日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年10 月 26 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020 年10 月26 日（现场股东大会召开当日）上午9:15 至当日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本 次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

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决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2020 年10 月20 日（星期二）

• 7、会议出席对象：

（1）截止2020 年10 月20 日下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A 座46 层公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》

• 2、审议《关于修订<公司章程>（草案）的议案》

• 3、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

• 4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

• 5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

• 6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 7、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• 11、审议《关于公司非独立董事变更的议案》

• 12、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

• 13、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 14、审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

上述议案第1-9 项及第11 项-14 项已经公司第一届董事会第十三次会议审 议通过，详见2020 年10 月10 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

上述议案第 1、2、10、12、13、14 项已经第一届监事会第八次会议审议通

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过，详见2020 年10 月10 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

上述议案2 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的2/3 以上通过；上述议案1、3-14 项属于股东大会普通决 议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

议案11-14 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者 的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。

三、本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该栏打勾 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>（草案）的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
4.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于公司非独立董事变更的议案》	√
12.00	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》	√

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13.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	√

• 四、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。 2、登记时间：

（1）现场登记时间：2020 年10 月22 日9:00-11:30 及14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2020 年10 月22 日当天16：00 之前发送邮 件到公司电子邮箱（ir@huawen-food.com）；

（3）传真方式登记时间：2020 年10 月22 日当天16：00 之前发送传真到 公司传真号（0731-89822256）。

3、登记地点

湖南省长沙市开福区万达广场A 座46 楼公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身 份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托 书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不 接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后 电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、会议联系方式

联系人：涂卓

电话：0731-89822256 传真：0731-89822256

电子邮箱：ir@huawen-food.com

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• 6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、华文食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

• 2、华文食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此通知。

华文食品股份有限公司

董 事 会 2020 年10 月10 日

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附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如 下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“华文投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

提案 编码	提案名称	备注
		该栏打 勾可以 投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>（草案）的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
4.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于公司非独立董事变更的议案》	√
12.00	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	√

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13.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案，填报表决意见， 同意、弃权、反对；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年10 月26 日的交易时间，即上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年10 月26 日（现场股东大会召 开当日）上午9:15 至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件 2：

华文食品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为华文食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代 表本人/本公司出席华文食品股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，受托人 有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表 决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该栏打勾可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外 的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于公司注册资本变更并 办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>（草 案）的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金管理 办法>的议案》	√
4.00	《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外投资管理 制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保管理 制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<独立董事工作	√

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	制度>的议案》
8.00	《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规 则>的议案》	√
10.00	《关于修订<监事会议事规 则>的议案》	√
11.00	《关于公司非独立董事变更 的议案》	√
12.00	《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的 议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于公司2019 年度利润 分配方案的议案》	√

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选 填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人签名（签字或盖章）： 委托人持股数量： 受 托 人 签 名： 委 托 日 期： 年 月 日 （注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章）

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 签署日期： 年 月 日

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附件 3：

华文食品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		个人股东身份证号 码 /法人营业执照 号码
股东账号		持有股数（股）
是否本人参会		出席会议人员姓名
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

• 2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执

• 照复印件）；

• 3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人

• 身份证复印件。

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