Jinyuan EP Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 28, 2017

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临 2017-054 号

金圆水泥股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2017 年 7 月 14 日召开 公司 2017 年第三次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。本次 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。2017年6月28日公司第八届董事会第三 十七次会议审议通过了“关于召开2017年第三次临时股东大会的议案”，提议召 开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017 年 7 月 14 日（星期五）下午 2:30

深圳证券交易所交易系统投票时间： 2017 年 7 月 14 日 9:30～11:30, 13:00～

15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 2017年7月13日15:00至2017年7 月14日15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

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出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

• 6．会议的股权登记日：2017 年7 月7 日（星期五）。

• 7．出席对象：

• （1）截至股权登记日2017 年7 月7 日（星期五）下午收市时在中国结算深

• 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会不存在股东在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者 不得行使表决权的情况。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议

室。

二、会议审议事项

1. 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

2. 2．关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）

   • 2.1 选举赵辉先生为公司第九届董事会非独立董事

   • 2.2 选举方岳亮先生为公司第九届董事会非独立董事

   • 2.3 选举吴仲时先生为公司第九届董事会非独立董事

   • 2.4 选举匡鸿先生为公司第九届董事会非独立董事

3. 3．关于选举公司第九届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）

4. 3.1 选举李政辉先生为公司第九届董事会独立董事

5. 3.2 选举俞乐平女士为公司第九届董事会独立董事

   • 3.3 选举尹大强先生为公司第九届董事会独立董事

6. 4．关于选举公司第九届监事会监事的议案（采取累积投票制）

7. 4.1 选举汪赛成女士为公司第九届监事会监事

8. 4.2 选举赵兰贞女士为公司第九届监事会监事

9. 上述议案中，议案 2、议案 3、议案 4 为选举公司非独立董事、独立董事、

10. 监事事项，本次应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、监事 2 名。对非独立董事、

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独立董事、监事候选人分别采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限 在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具 体投票方法参见本通知附件 1。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

上述议案 1、议案 2、议案 3 已经第八届董事会第三十七次会议审议通过， 议案 4 已经第八届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见本公司 2017 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公告。

三、提案编码

表一

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
非累积投票提案
1.00	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	√
累积投票提案
2.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案(采取 累积投票制)	应选人数 4人
2.01	选举赵辉先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.02	选举方岳亮先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.03	选举吴仲时先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.04	选举匡鸿先生为公司第九届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案（采取累 积投票制）	应选人数 3人
3.01	选举李政辉先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.02	选举俞乐平女士为公司第九届董事会独立董事	√
3.03	选举尹大强先生为公司第九届董事会独立董事	√
4.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案（采取累积投 票制）	应选人数 2人
4.01	选举汪赛成女士为公司第九届监事会监事	√
4.02	选举赵兰贞女士为公司第九届监事会监事	√

四、会议登记等事项

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1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东 可用信函或传真方式登记

• 2、登记时间：2017 年 7 月 12 日-13 日（工作日）9:00-16:00

• 3、登记地点：公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然 人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账 户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定 代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。

五、会议联系方式：

通讯地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼 联系人： 马康

联系电话：0571-86602265

传 真：0571-85286821 电子邮箱：jygf@jysn.com 邮政编码：310052

其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络投票涉及具体操作说明详见股 东大会附件1。

七、其他事项

• 1、公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

八、备查文件

• 1．金圆水泥股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议

• 金圆水泥股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议

金圆水泥股份有限公司董事会

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2017 年6 月29 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码：360546 ；投票简称：金圆投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1) 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投

• 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2) 选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3) 选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，

• 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数

• 不得超过其拥有的选举票数。

• 本次股东大会不设置总议案。

• 二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2017 年7 月14 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年7 月13 日下午3：00，结束

时间为2017 年7 月14 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆水 泥股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（单位）对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：

委托股东姓名	委托股东姓名		受托人姓名	受托人姓名
委托股东持有股份性质			受托人身份证号码
委托股东持有股份数量
提案编码	提案名称（非累积投票制）			该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对		弃权
1.00	关于为子公司申请银行授信提供担保的议 案			√
提案编码	提案名称（累计投票制）				该列打勾 的栏目可 以投票		填报票数
2.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案(累积投票)				应选人数 4人
2.01	选举赵辉先生为公司第九届董事会董事				√
2.02	选举方岳亮先生为公司第九届董事会董事				√
2.03	选举吴仲时先生为公司第九届董事会董事				√
2.04	选举匡鸿先生为公司第九届董事会董事				√
3.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案（累积投票）				应选人数 3人
3.01	选举李政辉先生为公司第九届董事会独立董事				√
3.02	选举俞乐平女士为公司第九届董事会独立董事				√
3.03	选举尹大强先生为公司第九届董事会独立董事				√
4.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案（累积投票）				应选人数 2人
4.01	选举汪赛成女士为公司第九届监事会监事				√
4.02	选举赵兰贞女士为公司第九届监事会监事				√

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备注：上述2、3、4 议案中，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将 所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将 所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

（3）选举监事（采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将 所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的 选举票数。

委托股东签章： 受托人签名：

委托日期： 委托有效期：

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附件 3

回 执

截至 2017 年 7 月 7 日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆水泥 股份有限公司股票 股，拟参加金圆水泥股份有限公司 2017 年第 三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

• 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

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