Jinyuan EP Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 26, 2013

证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临 2013-028 号

吉林光华控股集团股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次 会议决定于 2013 年 9 月 13 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，审议董事 会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票的表决方式，现将本次股东大会 有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• （一）会议时间：2013 年 9 月 13 日上午 10 时

• （二）会议地点：杭州市三台山路 278 号浙江宾馆会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

• （五）股权登记日：2013 年 9 月 6 日

二、出席股东大会出席对象

（一）截至 2013 年 9 月 6 日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股 东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议的议案

• （一）关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案

（二）关于修订《关联交易管理制度》的议案

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上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，相关内容刊登在 2013 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

四、登记事项

（一）登记时间：

2013 年 9 月 9 日至 11 日上午 9：30～12：00，下午 13：30～17：00

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

吉林光华控股集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“ 股东大会”

字样

通讯地址：苏州市通达路 2699 号光华控股董事会办公室

邮编：215128 传真号码：0512-67158880

（三）登记手续：

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

（四）其他注意事项：

1、会务联系人：张学温 联系电话：0512-67325680。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2013 年 8 月 27 日

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附件一

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林光 华控股集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托股东姓名		股东/股东代 理人签名	股东/股东代 理人签名
委托股东身份 证号码		委托股东持 有股数
议 案			表决意见
		赞成	反对		弃权
（一）关于聘任公司2013年度审计机构的议案
（二）关于修订《关联交易管理制度》的议案

委托股东签章： 受托人签名：

委托人股票账号： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

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附件二

回 执

截至 2013 年 9 月 6 日下午交易结束，我单位（本人）持有吉林光华控股集 团股份有限公司股票 股，拟参加吉林光华控股集团股份有限公 司 2013 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

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