Jinyuan EP Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 8, 2009

股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2009-31 号

吉林光华控股集团股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次 会议决定于2009 年12 月24 日召开2009 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议时间：2009年12月24日上午9时

• （二）会议地点：公司会议室（苏州市通达路2699 号四楼）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

• （五）股权登记日：2009 年12 月16 日

二、出席股东大会出席对象

（一）截止2009年12月16日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东 大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议的议案

（一）关于增补万如平为第六届董事会独立董事的议案

（二）关于修改公司章程的议案

以上议案内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及 2009 年12 月8 日和2009 年8 月28 日的《证券时报》。

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四、登记事项

（一）登记时间：

2009 年12 月21 日、22 日上午9：00～12：00，下午13：00～17：00 （二）登记地点及授权委托书送达地点：

吉林光华控股集团股份有限公司董事会秘书处，信函上请注明“ 股东大会” 字样

通讯地址：苏州市通达路2699 号四楼董事会秘书处

邮编：215128 传真号码：0512-67158880

（三）登记手续：

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

（四）其他注意事项：

1、会务联系人：张学温 联系电话：0512-67325680。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林光华控股集 团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托股东签章： 受托人签名： 委托人股票账号： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

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回 执

截至2009 年12 月16 日，我单位（本人）持有吉林光华控股集团股份有限

公司股票 股，拟参加公司2009 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2009 年12 月7 日

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