Jinyuan EP Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 18, 2006

证券代码：000546 证券简称：光华控股 2006-26 号

吉林光华控股集团股份有限公司

关于召开2006 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2006 年 10 月 17 日召开了临时会议，依据董事会决议，现发布召开 2006 年度第二次 临时股东大会的通知：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2006 年 11 月 2 日下午 2 时

• 2、股权登记日：2006 年 10 月 24 日

• 3、会议方式：现场召开

• 4、会议召开地点：苏州光华集团会议室

• 5、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

• 1、公司章程修正案

• 2、公司《董事会议事规则》

• 3、公司《股东大会议事规则》

• 4、公司《监事会议事规则》

• 5、聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2006 年度会计报表的审

• 计机构，审计费用预计为人民币 23 万元。

• 6、由于工作变动，朱志铭先生提出辞去公司监事的请求。根据公司章程规

• 定及股东提名，拟增选刘卫华先生为公司监事。

有关本次会议审议事项的相关内容请查阅2006年10月18日在《证券时 报》上刊登的第五届董事会临时会议决议公告、第五届监事会临时会议决议 公告以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

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三、会议出席对象

1、凡 2006 年 10 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席 2006 年度第二次临时股东大会及参 加表决；不能亲自出席 2006 年度第二次临时股东大会的股东可授权他人代为出 席（被授权人不必为本公司股东）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、见证律师。

• 四、会议登记方法

• 1.登记方式：法人股东持法人营业执照、法人授权委托书、持股凭证和出席

• 人身份证（原件）办理登记手续；人个股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、 持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2.登记时间：2006 年11 月1 日—2 日（上午8：30—11：00，下午13：00

• —16：00）

  • 3.登记地点：苏州市东环路 1400 号综艺·开元广场

  • 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托人亲自签署的授

• 权委托书、受托人本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证。 五、其他

  • 1、会议联系方式

联系地址：苏州市东环路 1400 号综艺·开元广场

联 系 人：吴佳佳

联系电话：0512-67157640

传 真：0512-67267888

邮 编：215021

• 2、会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二OO 六年十月十七日

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附件:授权委托书

兹委托 代表本人参加吉林光华控股集团股份有限公司2006 年度

第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户： 受托人： 身份证号码： 委托时间：

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