Jinyuan EP Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Mar 24, 2006

证券代码： 000546 证券简称： ST 吉光华 公告编号： 2006-11

吉林光华控股集团股份有限公司

2006 关于召开 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议

第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006 3 吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 年 6 2006 月 日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开 年度第一次临 2006 3 15 时股东大会暨相关股东会议的通知》，于 年 月 日在《证券时报》上刊 登了《吉林光华控股集团股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修 改股权分置改革方案的公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市 2006 公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现公告 年度第一次临时股东大 会暨相关股东会议（以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”）第一次提示性 公告。

一、召开会议基本情况

公司董事会根据持有公司三分之二以上非流通股股份的股东的书面委托和 要求，就其提出的股权分置改革方案提交临时股东大会暨相关股东会议审议。

• 1 2006 、 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议召开时间：

• 1 2006 4 3 14:00

• （ ）现场会议召开时间为： 年 月 日下午 。

• 2 2006 3 30 2006 4 3

• （ ）网络投票时间为： 年 月 日－ 年 月 日

2006 3 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 年 月 30 日、 3 月 31 日、 4 月 3 日每交易日上午 9 ： 30 － 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 － 15 ： 00 2006 3 30 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 年 月 日 9 ： 30 至 4 月 3 日 15 ： 00 期间的任意时间。

• 2 2006 3 24 、股权登记日： 年 月 日（星期五）。

• 3 2777 、现场会议召开地点：苏州市福马大酒店会议室（苏州市西环路 号）

1

• 4 、召集人：公司董事会

5 、会期：半天

6 、召开方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东 提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

• 7 、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络

• 投票中的一种表决方式。

8 、提示公告：临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开 2006 3 25 临时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为 年 月 2006 3 30 日、 年 月 日。

9 、出席会议对象

1 2006 3 24 （ ）凡股权登记日（ 年 月 日）下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司发行的流通股的股东以及公 司的非流通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股 东会议及参加表决；不能亲自出席临时股东大会暨本次相关股东会议现场会议的 股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内 参加网络投票；

• 2

• （ ）公司董事、监事和高级管理人员、公司律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项：

会议审议事项：《吉林光华控股集团股份有限公司股权转让暨关联交易及股 权分置改革方案》

根据《中国人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次公司与苏州市光华 实业（集团）有限公司进行的股权转让须经公司股东大会批准。根据《上市公司 股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革方案需经相关股东会议批准。 由于本次股权转让方案与股权分置改革方案相结合，并且有权参加公司股东大会 并行使表决权的股东全部为有权参加相关股东会议并行使表决权的股东，因此董 事会决定将相关股东会议和审议资产置换事项的临时股东大会合并举行，召开

2

2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并将本次股权转让方案和本股权 分置改革方案作为同一议案进行表决，临时股东大会和相关股东会议的会议股权 登记日为同一日。同时，本次合并议案须满足以下条件方可实施，即含有股权转 让方案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过， 并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，以及经参加表决的 非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1 、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情 权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据规定，临时股东大会暨相关 股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并 经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，且经参加表决的非关 联股东所持表决权的二分之一以上通过。

2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对 临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体 程序见本通知第五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上 2006 市公司 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案 的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票 2006 3 6 权。有关征集投票权具体程序见公司于 年 月 日刊登在《证券时报》和 《上海证券报》上的《吉林光华控股集团股份有限公司董事会公开征集投票权报 告书》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决 方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票、网络投票的优先顺序 择其一作为有效表决票进行统计。

• (1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票

3

为准；

• (2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票

• 为准；

• (3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准； (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

四、董事会投票委托的征集

• 1 2006 3 24 、征集对象：本次投票权征集的对象为吉光华截止 年 月 日下午

• 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股 东。

• 2 、征集时间：自 2006 年 3 月 27 日至 2006 年 3 月 29 日。

• 3 、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用在指

• 定的报刊和网站上发布公告的方式进行投票权征集活动。

• 4 2006 3 6 、征集程序：请详见公司于 年 月 日在《证券时报》、《上海证券报》

• 上刊登的《吉林光华控股集团股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。

五、参与网络投票的股东的投票程序

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供 网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络 投票。

• 1 、采用交易系统投票的投票程序

• 1

• （ ）临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为

• 2006 年 3 月 30 日、 3 月 31 日、 4 月 3 日每个交易日 9 ： 30 — 11 ： 30 、 13 ： 00 — 15 00 ： ，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2 360546

• （ ）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码： ；投票简称：光华

• 投票

• 3

• （ ）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

4

1.00 1.00 ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号， 元代表本议案，以 元的价格予以申报。如下表：

投票简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
光华投票	1	吉林光华控股集团股份有限公司 股权转让暨关联交易及股权分置 改革方案	1.00元

• 1 2 3

• ③在“委托股数”项下填报表决意见， 股代表同意， 股代表反对， 股

• 代表弃权。

代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4 （ ）投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投 18 00 票结果。投资者也可于投票当日下午 ： 之后登录深交所互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投 票结果。

• 2 、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1

• （ ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写 相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可 使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 （ ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3 （ ）投资者进行投票的时间

2006 3 30 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 年 月 日

9 ： 30 至 4 月 3 日 15 ： 00 期间的任意时间。

六、现场会议参加办法

• 1 、登记手续：

5

1 （ ）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证 明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2 （ ）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身 份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采 用信函或传真的方式登记。

• 2 、登记地点及授权委托书送达地点：

1400 215021 地址：苏州市东环路 号综艺·开元广场 邮编：

电话： 0512 － 67157019 传真： 0512-67267888 联系人：孙巍

• 3 、登记时间： 2006 年 3 月 27 日至 4 月 3 日 14 ： 00 （正常工作日 9:00 — 17:00 ）

七、公司股票停牌、复牌事宜

2006 3 27 本公司董事会将申请公司股票自 年 月 日（本次股权分置改革相关 股东会议股权登记日的次一交易日）停牌。如果公司临时股东大会暨相关股东会 议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将尽快实施方案，直至改革规定程 序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

八、其它事项

• 1 、参加会议人员食宿和交通费用自理。

• 2 、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进 行。

特此公告

吉林光华控股集团股份有限公司董事会 二○○六年三月二十四日

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