Jinyuan EP Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 30, 2005

证券代码：000546 证券简称：ST 吉光华 公告编号：2005-54 2005 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开 年 第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2005 年 12 月 31 日上午 9:00 时

1. 召开地点：公司会议室

• 3.召集人：公司董事会

1. 召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• 1

• （ ）公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师。

• （2）截止 2005 年 12 月 16 日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

• （3）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可 以不是本公司的股东。

二、会议审议事项

1. 提案名称：关于用公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案

• 2.披露情况：详见 2005 年 12 月 1 日在《证券时报》刊登的本公司第五届董事会 临时会议决议公告以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：法人股东持法人营业执照、法人授权委托书、持股凭证和出席人身 份证（原件）办理登记手续；人个股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持 股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。 2.登记时间：2005 年 12 月 27 日——29 日（上午 8：30—11：00，下午 13：00 —16：00）。

• 3.登记地点：公司董事会秘书处

1. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托人亲自签署的授权委 托书、受托人本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证。 四、采用交易系统的投票程序（无） 五、采用互联网投票系统的投票程序（无） 六、其它事项 1. 会议联系方式： 公司地址：长春市建设街 2413 号 号 联 系 人：韩旭晖 联系电话：0431-8523476 0431-8523476 传 真：0431-8540236 0431-8540236 邮 编：130061 130061 2. 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

2. 会议联系方式： 公司地址：长春市建设街 2413 号 号 联 系 人：韩旭晖 联系电话：0431-8523476 0431-8523476 传 真：0431-8540236 0431-8540236 邮 编：130061 130061 2. 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。 七、授权委托书 2005 兹全权委托 代表本人参加吉林光华控股集团股份有限公司 年 第二次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户： 受托人： 身份证号码： 委托时间：

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

OO 二 五年十一月三十日