Jinyuan EP Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 24, 2021

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2021-085 号

金圆环保股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知 于2021 年10 月19 日以电子邮件形式发出。

本次会议于2021 年10 月22 日在杭州市滨江区江虹路1750 号信雅达国际1 幢30 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2．会议出席情况

本次会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人（其中：赵辉、万建利现场出 席，赵卫东、俞乐平、何品晶、王晓野以通讯表决方式出席）。

本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。

3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《金圆环保股份有限公司2021 年第三季度报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2021 年第三季度报告》（公告编号：2020-087 号）。

2.审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供 担保的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为全资子公司金圆新材料有限公司向宁波银行股份有限公司杭州 分行申请综合授信提供担保，担保金额不超过5,000 万元（含5,000 万元），担 保期限不超过1 年（含1 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议 为准。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露 于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担 保的公告》（2021-088）。

三、备查资料

• 1．公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会 2021 年10 月25 日