Jinyuan EP Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 23, 2021

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2021-072 号

金圆环保股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知 于2021 年09 月21 日以电子邮件形式发出，会议于2021 年09 月23 日以通讯方 式召开。本次会议应参与表决的董事6 人，实际参与表决的董事6 人。本次会议 的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经 与会董事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过《金圆环保股份有限公司关于全资子公司签署股权转让项目 合作框架协议的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资子公司与李凤英、钟秀芳、李松彬及其全资子公司西藏阿里地 区辰宇矿业有限公司签署《合作框架协议》。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司签署投资框架协议的公 告》。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会 2021 年09 月24 日