Jinyuan EP Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2021-052 号

金圆环保股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事会主席辞职情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主 席王利华女士的书面辞职报告。王利华女士因个人原因申请辞去公司第十届监事 会主席职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，王利华女士的辞职申请将在公司股东大会补选新监事 填补其空缺后生效。在此期间，王利华女士将继续履行公司监事会主席职责，不 会影响公司及监事会的正常运作。截至本公告披露日，王利华女士未持有公司股 票。公司监事会对王利华女士在公司任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

二、补选公司监事情况

2021 年07 月05 日，公司召开第十届监事会第三次会议审议通过了《金圆 环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》，同意补选张逍女士为公司第十届 监事会监事，任期与本届监事会任期一致。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 张逍女士简历详见附件。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会 2021 年07 月06 日

附件：

张逍女士简历

张逍，女，1985 年生，大专学历，曾任金圆环保股份有限公司行政经理， 金华眼科医院项目运营主任，阿海法核电设备有限公司亚太区采购总监，法国 LMI 制药设备有限公司亚太区商务经理。

张逍女士未持有公司股票；张逍女士与公司控股股东不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《上 市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形；不是失信 被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章 程》等要求的任职资格。