Jinyuan EP Co.,Ltd. - Board/Management Information 2021

证券代码：000546 证券简称：金圆股份公告编号：2021-035 号

金圆环保股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月16 日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任杨晓芬女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

杨晓芬女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，杨晓芬女士简历详见第十届董事会第三次会议决议公告的附件。

杨晓芬女士的联系方式如下：

通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750 号信雅达国际1 号楼30 楼办公电话：0571-86602265 传真：0571-85286821 邮编：310052 电子邮箱：[email protected]

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会 2021 年04 月20 日