Jinyuan EP Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 7, 2018

金圆水泥股份有限公司独立董事关于

第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》以及《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》等有关规定，我们作为上市公司独立董事，对公司本次董事会审议 相关事项发表如下独立意见：

一、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》的独立意见

公司拟担保的对象为公司控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称 “新金叶”）及其全资子公司上饶市金钱湾铜业有限公司（以下简称“金钱湾”）， 具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财 务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、 《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利 益。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案》的独立意见

本次公司拟担保的对象为公司参股子公司林西县富强金属有限公司（以下简 称“林西富强”），其正处于项目建设期，正常投运后将具备良好盈利能力及偿债 能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响，同时林西富强 其他股东同意按各自的持股比例向公司提供反担保。本次担保的审议、决策程序 符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损 害公司及公司股东利益。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。

三、《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》的独立意见

本次使用募集资金向公司全资子公司灌南金圆环保科技有限公司（以下简称 “灌南金圆”）进行二期增资，有利于募集资金项目的顺利实施，改善灌南金圆 资产结构，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我们 同意本次使用募集资金向灌南金圆进行二期增资事宜，以推进募投项目顺利实施。

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