Jinyuan EP Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 1, 2011

股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2011-17 号

吉林光华控股集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次 会议通知于 2011 年 6 月 28 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2011 年 6 月 30 日下午 2 点以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事孙卫平先生主持，与会监事经表决做出如下决议：

以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于选举孙卫平先生为公司第 七届监事会主席的议案》。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会 2011 年 6 月 30 日

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