Jinyuan EP Co.,Ltd. — Board/Management Information 2003

Dec 26, 2003

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**ST吉轻工：董事会公告

**2003-12-27 06:48   

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证券代码：000546　　证券简称：ST吉轻工　　公告编号：2003－38号

吉林轻工集团股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国证监会长春特派办于2003年8月25日至29日对本公司进行了巡回检查，并于2003年9月

23日下发了长春证监发[2003]188号文件《限期整改通知书》。针对整改通知书中提出的问题，

公司已形成整改方案，并经第四届董事会9月29日临时会议审议通过（公告刊登在2003年9月30

日《证券时报》上），现公告如下：

详见附件。

吉林轻工集团股份有限公司董事会

二OO三年十二月二十六日

附：

吉林轻工集团股份有限公司

关于长春证券监管特派员办事处

巡回检查的整改情况汇报

中国证监会长春特派办：

贵办于2003年8月25日至29日对本公司进行了巡回检查，并于2003年9月23日下发了长春证

监发[2003]188号文件《限期整改通知书》（以下简称"通知"），本公司已针对通知所提出的

问题进行了整改，现汇报如下：

一、通知指出：公司章程第44、85、194条未能按照《上市公司章程指引》和《公司法》

的规定进行修改。

整改情况：我公司已对照《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，对《公司章程

》进行了修改，并经2003年9月29日召开的第四届董事会临时会议、2003年临时股东大会审议通

过（公告分别刊登在2003年9月30日、2003年12月27日《证券时报》上）。

二、通知指出："三会"会议原始记录过于简单，无讨论过程和发言要点…… ，股东大会

授权不规范，监事会存在以决议公告代替会议记录的现象，且监事会作用发挥不够，无自己的

意见和建议，对公司的决策和董事等高管人员未能起到应有的监督作用。

整改情况：公司董事会、监事会已组织有关人员认真学习了《深圳证券交易所上市规则》

、 公司章程等规章制度，公司今后将加强规范化运作的意识，加强监事会的监督作用，并保

证不再次发生此类问题。

三、通知指出，你公司分别于2002年1月16日、1月28日将货币资金2250万元以…支付给长

春创世实业有限公司，但既未履行相应的内部审批手续，也未在2001年度财务报告资产负债表

日后事项中披露。

整改情况：此款2002年6月份已收回，公司今后将加强管理，严格执行内部审批程序。

四、通知指出：你公司2002年改变了存货核算及收入原则，但未按照规定在会计报表附注

中披露会计政策变更的原因、会计政策变更的影响数待等。

整改情况：因主营业务发生变化，本公司2002年改变了存货核算及收入的确认原则，此会

计政策变更的董事会决议公告已在2003年1月3日《证券时报》上刊登，因此在2002年度报告的

会计报表附注中未另行披露。

五、通知指出：你公司2003年1月13日-1月22日向关联方长春卓越房地产开发有限公司提

供资金70,370,256.87元，并于4月23日收回。这一重大关联交易事项及资产负债表日后事项你

公司却既未披露，也未履行相应的法律手续。

整改情况：该款项已于2003年4月收回，公司今后将加强管理，严格执行内部审批程序。

六、通知指出：

你公司2003年中报会计政策的表述沿用2002年度中期会计政策，未根据2002年度公司四

届临时董事会决议进行相应调整。

整改情况：已于2003年10月28日在《证券时报》上刊登2003半年报更正公告。

七、通知指出：2001年，你公司处理房改损失款900万元。经追查发现其中1,399,440.00

元处理不当……收入和损失确认期间不一致。

整改情况：确因工作疏忽有遗漏，现已调整有关帐目。

八、通知指出：原公司所属北正对外经济技术合作有限公司对华昌贸易公司代理出口棉蛰

破业务纠纷案，2001、2002年度，你公司未按照法院的判决提取代理出口纠纷损失900万元的

利息。根据吉林省高级人民法院民事裁定书，将你公司持有的吉林敖东珠海药业有限公司20%

股权（帐面价值1824万元）以1179万元的价格抵偿给华昌贸易公司，上述损失未计入公司2003

年度中期损益。

整改情况：公司已对2003半年度报告财务数据进行了调整，并于2003年10月28日在《证券

时报》上刊登了2003半年报更正公告。

九、通知指出，你公司虽建立了各项内控制度，但有　内控制度在实践中并未得到有效执

行……

整改情况：公司董事会、监事会在今后的工作中，要进一步认真学习法律、法规，严格执

行各项内控制度、不断完善法人治理结构、促进公司的规范运作。

贵办此次巡检，帮助公司及时纠偏改错，起到了很好的警示作用，对公司今后的经营管理

和规范运作具有重要的指导意义，对完善公司治理结构，提高公司规范运作水平起到了积极的

推动作用。本公司将严格按照贵办通知要求，将整改落到实处，保持公司的持续稳定发展。

吉林轻工集团股份有限公司董事会

二OO三年十二月二十六日

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