Jinyuan EP Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Jun 18, 2011

股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2011-14 号

吉林光华控股集团股份有限公司

关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次 会议决定于 2011 年 6 月 30 日召开 2010 年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议时间：2011年6月30日上午10时

（二）会议地点：苏州市通达路 2699 号公司四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：2011 年 6 月 23 日

二、出席股东大会出席对象

（一）截至2011年6月23日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大 会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议的议案

（一） 2010 年度董事会报告

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二） 2010 年度监事会报告

（三） 2010 年度财务决算报告

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• （四） 2010 年度利润分配方案

• （五） 2010 年年度报告及摘要

• （六） 关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案

• （七）关于董事会换届选举的议案

该议案采用累积投票制。

• 1、非独立董事选举

• （1）选举许华先生为公司第七届董事会董事

• （2）选举夏倜先生为公司第七届董事会董事

• （3）选举谢绍先生为公司第七届董事会董事

• （4）选举李丽女士为公司第七届董事会董事

• 2、独立董事选举

• （1）选举万如平先生为公司第七届董事会独立董事

• （2）选举许苏明先生为公司第七届董事会独立董事

• （3）选举徐勇先生为公司第七届董事会独立董事

• （八） 关于监事会换届选举的议案

该议案采用累积投票制。

• 1、选举孙卫平先生为公司第七届监事会监事

• 2、选举张雷先生为公司第七届监事会监事

四、登记事项

• （一）登记时间：

2011 年 6 月 28 日、29 日上午 9：00～12：00，下午 13：00～17：00

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：

吉林光华控股集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“ 股东大会”

字样

通讯地址：苏州市通达路 2699 号光华控股董事会办公室

邮编：215128 传真号码：0512-67158880

• （三）登记手续：

• 1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份

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证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

• （四）其他注意事项：

• 1、会务联系人：张学温 联系电话：0512-67325680。

• 2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

• 3、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林光华控股集 团股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托股东姓名		股东/股东代 理人签名	股东/股东代 理人签名
委托股东身份 证号码		委托股东持 有股数
议 案			表决意见
		赞成	反对		弃权
（一）2010年度董事会报告
（二）2010年度监事会报告
（三）2010年度财务决算报告

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（四）2010年度利润分配方案
（五）2010年年度报告及摘要
（六）关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议 案
（七）关于董事会换届选举的议案	该议案采取累积投票制，请填写票数
1、选举许华先生为公司第七届董事会董事
2、选举夏倜先生为公司第七届董事会董事
3、选举谢绍先生为公司第七届董事会董事
4、选举李丽女士为公司第七届董事会董事
5、选举万如平先生为公司第七届董事会独立董事
6、选举许苏明先生为公司第七届董事会独立董事
7、选举徐勇先生为公司第七届董事会独立董事
（八）关于监事会换届选举的议案	该议案采取累积投票制，请填写票数
1、选举孙卫平先生为公司第七届监事会监事
2、选举张雷先生为公司第七届监事会监事
委托股东签章： 受托人签名： 委托人股票账号： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

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回 执

截至 2011 年 6 月 23 日，我单位（本人）持有吉林光华控股集团股份有限公 司股票 股，拟参加公司 2010 年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会 2011 年 6 月 16 日

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