Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Remuneration Information 2017

Aug 25, 2017

金宇生物技术股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法

二零一七年八月

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第一章 总则

第一条 目的

为进一步完善经营者的激励与约束机制，充分调动和发挥高级管 理人员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩，确保公司发展战 略目标和年度经营指标的实现，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司经营实际情 况，公司董事会薪酬与考核委员会参照地方、行业和相关上市公司的 薪酬制度，拟定本办法。

第二条 原则

公司高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则：

（一）“责任主导”原则：按岗位责任、风险程度、贡献大小及 责权利相结合等因素确定各个岗位薪酬标准。

（二）“绩效挂钩”原则：高管薪酬与公司经营业绩挂钩，结合 个人绩效目标完成情况兑现。

（三）“人才竞争”原则：薪酬水平需参照同行业及地区上市公 司标准，保持公司薪酬对高管的竞聘优势。

（四）“价值体现”原则：鼓励个人价值与公司战略发展目标协 同、公开激励、适度约束原则。

第三条 适用范围

本制度适用于《公司章程》规定的高级管理人员。本办法所称高 管人员指经薪酬与考核委员会确定，在公司担任直接经营管理职务的 高级管理人员，包括：

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（三）财务总监；

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（四）董事会秘书。

享有高管薪酬待遇但非《公司章程》规定的高级管理人员，其薪 酬待遇参照本办法计算。

第四条 管理机构与职责

（一）董事会下设的薪酬与考核委员会是本方案制定与考核的指 导及管理机构，负责对本办法执行情况进行监督。

（二）董事会授权薪酬与考核委员会组织本办法的实施，包括对 高管进行定期考核和绩效薪酬分配等。

第二章 薪酬的构成和标准

第五条 公司高级管理人员的年度薪酬是参考行业薪酬、公司经 营业绩、增长幅度等指标确定。

第六条 高级管理人员年度薪酬由基础年薪、绩效年薪构成，具 体如下：

（一）基础年薪按月发放，总裁基础年薪为108 万/年，其他高 级管理人员基础年薪按照岗位责任、风险程度、贡献大小是总裁的 30%至100%（详见公司管理人员薪酬体系）。

（二）绩效年薪

高管绩效年薪总额与当年净利润金额挂钩，按照超额累进的方式 计算，具体如下：

计算，具体如下：
实现利润以本年度经营目标为基数	高管年度绩效与实现利润分档挂钩系数
净利润＜95%	95%以下每降低1%，绩效年薪减少5%
95%≤净利润≤100%	享受100%绩效年薪
100%<净利润≤105%部分	高管绩效年薪总额按超额部分5.0%提取
105%<净利润≤110%部分	高管绩效年薪总额按超额部分6.0%提取
110%<净利润≤115%部分	高管绩效年薪总额按超额部分7.0%提取

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115%<净利润≤120%部分	高管绩效年薪总额按超额部分8.0%提取
净利润为≥120%部分	高管绩效年薪总额按超额部分9.0%提取

高级管理人员绩效年薪由薪酬考核委员会考核分配。

绩效年薪以核定绩效金额为计算依据，每年度在公司经审计的年 度报告公告后3 个月内兑现。

第三章 岗位与薪酬调整

第七条 岗位调整

公司高级管理人员在调整工作分工的同时实行“易岗易薪”，执 行新岗位上的工资标准。

第八条 辞职或辞退

由于工作能力或业绩等原因由公司辞退的高级管理人员，其基础 年薪及绩效年薪按任职实际工作天数结算领取。

主动辞职的高级管理人员未发放的绩效年薪不予兑现。

第四章 附则

第九条 高管人员工资以现金方式发放，个人所得税由公司代 扣代缴。

第十条 有下列情况的，经董事会通过可终止高管薪酬体系： （一）公司发生经营亏损的；

（二）公司出现重大违法、违规行为的；

（三）遭遇突发事件、政策障碍等非正常因素造成公司经营业绩 不能完成计划指标的；

（四）董事会作出的特别决议。

第十一条 本办法的解释权归公司董事会，自董事会审议通过 之日起实施，公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 试行年薪制的方案》同时终止。

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金宇生物技术股份有限公司

董 事 会 2017 年8 月25 日

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