Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 26, 2014

证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：临 2014-009

内蒙古金宇集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●征集投票权的起止时间：2014 年 3 月 13 日至 2014 年 3 月 14 日（每日 9:00-17:00）

●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

●征集人未持有公司股票

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，内蒙古金宇集团 股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宋建中受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于 2014 年 3 月 17 日（星期一）召开的 2014 年第一次临时 股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人为公司现任独立董事、董事会审计委员会委员宋建中女士，未持有公 司股票，对公司第八届董事会第五次会议审议的《关于公司限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》等几项议案均投同意票。独立董事认为：本次限制性 股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制和约束 机制，增强公司管理团队和技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任 感。

二、本次股东大会的基本情况

一 ( ) 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2014 年 3 月 17 日（星期一）上午 9:30

网络投票时间： 2014 年 3 月 17 日（星期一）上午 9:30 至 11:30、下午 13:00

至 15:00

• (二) 会议地点：内蒙古金宇集团股份有限公司会议室（内蒙古呼和浩特市

• 鄂尔多斯大街26 号）

• (三) 会议议案

• 1、逐项审议《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》：

• 1.1 激励对象的确定依据和范围；

• 1.2 限制性股票的来源和数量；

• 1.3 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

• 1.4 限制性股票的分配情况；

• 1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；

• 1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；

• 1.7 激励计划的调整方法和程序；

• 1.8 限制性股票的回购注销；

• 1.9 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响；

• 1.10 授予限制性股票的程序及激励对象解锁程序；

• 1.11 公司与激励对象的权利与义务；

• 1.12 激励计划变更、终止和其他事项；

• 2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

• 3、审议《关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单》；

• 4、审议《监事会关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单的核 查意见》

• 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议 案》；

• 6、审议《关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股东大会授权 董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

• 三、征集方案

• 一

• ( ) 征集对象

• 截止 2014 年 3 月 11 日（星期二，以下称“股权登记日”）下午交易结束后

• 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续 的公司全体股东。

(二) 征集时间

本次公开征集投票权的时间自 2014 年 3 月 13 日 至 2014 年 3 月 14 日（每 日 9:00-17:00）。

(三) 征集程序

• 1、征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项

• 填写征集投票权授权委托书。

• 2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括

• 但不限于：

• (1) 委托投票股东为法人股东的，提交加盖公章的法人营业执照复印件、法

• 定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

• (2) 委托投票股东为个人股东的，提交本人身份证复印件、授权委托书原件、

• 股票账户卡复印件；

• (3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

• 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署 的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述步骤要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权 委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式送达到指定地址； 采取挂号信函或特快专递方式的，以收到时间为准。 委托投票股东送达授权委 托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

• 地 址：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号金宇集团董事会办公室 收件人：田野、宋晓庆

邮 编：010020

联系电话：0471-3315857

联系传真：0471-3315863

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

• (四) 委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托

• 将被确认为有效：

• 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不 相同的，以最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

(六) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

(七) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

• 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

• 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告。

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附件：

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《内蒙古金宇集团股份有限公司关于独立董事公 开征集投票权的公告》、《内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次 临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了 解。

本人/本公司作为授权委托人， 兹全权委托内蒙古金宇集团股份有限公司独 立董事宋建中女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席 2014 年 3 月 17 日（星 期一）召开的内蒙古金宇集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，受托 人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决， 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	议案内容	表	决 意	见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
1.01	激励对象的确定依据和范围；
1.02	限制性股票的来源和数量
1.03	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.04	限制性股票的分配情况
1.05	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.06	限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排
1.07	激励计划的调整方法和程序
1.08	限制性股票的回购注销
1.09	限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响
1.10	授予限制性股票的程序及激励对象解锁程序
1.11	公司与激励对象的权利与义务
1.12	激励计划变更、终止和其他事项
2	关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议

	案
3	关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单
4	监事会关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象 人员名单的核查意见
5	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计 划相关事宜的议案
6	关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期 和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换 公司债券具体事宜有效期的议案

栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对 有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则视为弃权。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：_ 年_ 月___ 日