Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2017-012

金宇生物技术股份有限公司关于修订 《股东大会议工作条例》、《审计委员会实施细则》的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等监管要求并结合金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 实际，公司董事会对《股东大会工作条例》、《审计委员会实施细则》部分条款进 行修订，具体修订内容如下：

一、 《股东大会工作条例》修订内容：

新增第五条规则，后续条例依次顺延。

第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、上市公司股东大会 规则和公司章程的规定；

• （二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；

• （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

• （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

二、《审计委员会实施细则》修订内容：

修订前 修订后 第一条 为强化董事会决策功能， 确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《 上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》 、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。

第一条 为强化董事会决策功能， 确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。

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第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员应当具备相当的会计和财务管理知识，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。	第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第十二条 审计委员会会议，对审计工作人员提供的报告进行评议， 并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：（一）外部审计机构工作评价， 外部审计机构的聘请及更换；（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施， 公司财务报告是否全面真实；（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实， 公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；（四）公司内财务部门、 审计部门包括其负责人的工作评价；（五）其他相关事宜。	第十二条 审计委员会会议，对审计工作人员提供的报告进行评议， 并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：（一）外部审计机构工作评价， 外部审计机构的聘请及更换；（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施， 公司财务报告是否全面真实；（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实， 公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；（四）公司内财务部门、 审计部门包括其负责人的工作评价；（五）其他相关事宜。审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
新增规则，后续条例依次顺延。	第十四条 审计委员会每年须至少召开四次定期会议。审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

修订后的公司《股东大会工作条例》、《审计委员会实施细则》详见上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn) 。

上述事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司董事会同意将 《股东大会工作条例》提交公司股东大会审议，《股东大会工作条例》修订需经 公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

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