Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2002

May 29, 2002

内蒙古金宇集团股份有限公司总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司经理层的生产经营管理工作 和行为，确保经理层有效履行管理职能并高效运作，维护公司整体利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，制定 本公司总裁工作细则。

第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，设副总裁两名，财务负责 人一名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。总裁全面负责公司的生产经营管理工 作，副总裁及其他高级管理人员作为总裁的助手，协助总裁做好工作。

第三条 总裁每届任期三年，可以连聘连任。

第二章 总裁工作职责

第四条 总裁对董事会负责，行使下列职责：

• （一）组织公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

• （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

• （三）拟定公司内部管理机构设置方案；

• （四）拟定公司的基本管理制度；

• （五）制定公司的具体规章；

• （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

• （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

• （八）拟定公司职工的工资、福利和奖惩，决定公司员工的聘用和解聘；

• （九）提议召开董事会临时会议；

• （十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第三章 总裁办公会议

第五条 总裁办公会议是经营班子交流情况、研究工作、议定事项的工作会

• 议，总裁通过总裁办公会议对公司的生产经营活动进行指导和控制。 第六条 总裁办公会议由总裁主持，特殊情况下总裁可委托副总裁主持。总

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裁办公会议出席人员为总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员，必要时 部门经理及相关人员可以列席。

第七条 总裁办公会议原则上每周召开一次，经营班子成员因故不能参加总 裁办公会议，应向总裁或主持会议的副总裁请假。

第八条 有下列情形之一的，总裁应在三个工作日内召开临时总裁会议： （一）总裁认为必要时；

• （二）其他副总裁提议时；

• （三）董事会提议时。

第九条 总裁办公会议会务工作由总裁办公室负责。总裁办公会议议程及出 席范围经总裁审定后，一般应于会议前一天通知经营班子成员和其他出席者。

各下属公司、部门或人员需提交总裁办公会议讨论的议题，应于会议前三天 向总裁办公室申报，由总裁办公室请示总裁后予以安排。为保证会议质量，讲究 会议实效，力求精、短，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。 重要议题讨论材料须至少提前一天送出席会议人员阅知。 第十条 总裁办公会议议题包括：

（一）传达学习党中央、国务院、有关主管部门领导机关的文件、指示、决 定以及股东大会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；

（二）公司经营管理计划；

（三）具体资金、资产运用计划、投资计划实施方案，在董事会的授权范围 内，议定公司限额在净资产 2%以内的资金运用、信贷、资产抵押担保、项目投 资事项；

• （四）拟定公司重大筹资方案和以公司资产抵押融资方案；

• （五）公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；

• （六）公司重大合同签订的方案；

• （七）公司内部经营管理机构的设置方案；

• （八）公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；

• （九）拟定公司基本管理制度，制定公司具体规章；

• （十）《公司章程》规定的干部任免事项；

• （十一）涉及经营班子成员分管范围的重要事项；

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（十二）听取控股子公司主要负责人的述职报告，研究制定对中层管理人员 及技术骨干的业绩考核和激励政策；

（十三）总裁认为需要研究解决的其他事项。

第十一条 总裁办公会议的决定事项以会议纪要或决议的形式作出，经主持 会议的总裁或副总裁签署后，由经营班子负责实施。会议纪要内容主要包括：会 别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项。会议纪 要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。

会议纪要应妥善保管、存档。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注 明密级，会议结束后由总裁办公室负责收回。

第十二条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容 和议定事项。

第四章 总裁报告制度

第十三条 总裁应当至少每个月向董事长报告工作，每三个月向董事会报告 工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况，公司重大合同的签订和执行情况， 资金运用和盈亏情况，重大投资项目和进展情况等方面。报告可以书面或口头形 式进行，并保证其真实性。

第十四条 总裁签署有关重要合同时，应及时向董事会报告。

第十五条 总裁在拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、保险、 聘用和解聘等涉及员工切身利益的问题时，应事先听取职代会、工会意见，吸收 职工代表参加有关会议。

第十六条 董事会或者监事会认为必要时，总裁应在接到通知的五日内按照 董事会或者监事会的要求报告工作。

第五章 附则

第十六条 本制度未尽事宜，依照有关法规或另行补充文件执行。 第十七条 本制度经董事会审议通过后从即日起生效。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二○○二年四月二十三日

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