Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 7, 2021

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2021-027

金宇生物技术股份有限公司关于

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 本次权益变动为金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特 定对象非公开发行 A 股股票导致公司股本结构发生变化。

• 本次权益变动可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

• 本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过，并取得中国证监会核准。

一、本次权益变动基本情况

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月7 日召开第十 届董事会第十次会议,审议通过了《关于金宇生物技术股份有限公司向特定对象非 公开发行A 股股票方案的议案》。根据上述非公开发行方案测算，本次发行完成后， 公司股东权益变动情况提示说明如下：

公司本次非公开发行A 股股票的发行对象为公司持股5%以上股东内蒙古金宇 生物控股有限公司（以下简称“生物控股”），张翀宇、张竞父女为生物控股的实际 控制人，与其构成一致行动关系。本次发行数量为不超过63,157,895 股（含本数）， 且募集资金总额不超过人民币90,000.00 万元（含本数）。

本次非公开发行前，公司股权结构较为分散，不存在控股股东、实际控制人， 其中生物控股持有公司10.86%的股份，张翀宇、张竞父女及其一致行动人合计持 有公司12.57%的股份。

2021 年7 月7 日，公司与生物控股签署了《关于金宇生物技术股份有限公司 之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。本次非公开发行完成后，公司的股权 结构将根据发行情况相应发生变化。本次非公开发行股票全额实施后，生物控股将

直接持有公司15.59%的股份，张翀宇、张竞父女及其一致行动人将合计持有公司 17.22%的股份。此外，公司将调整董事会成员构成，届时由张翀宇、张竞父女及其 一致行动人提名的董事人数将达到公司董事会成员的半数以上。因此，本次非公开 发行完成后，生物控股将成为公司控股股东，张翀宇、张竞父女将成为公司实际控 制人；本次发行将导致公司控制权发生变更。

二、所涉及后续事项

1、本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过，并取得中国证监会的核准。 本次非公开发行能否经公司股东大会审议通过，能否取得中国证监会的核准及最终 取得核准的时间均存在不确定性。

2、本次非公开发行完成后，信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文 件的要求，履行股东权益变动的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司 董 事 会 二〇二一年七月七日