Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 24, 2016

证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临2016-005

金宇生物技术股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度非公开发行股票 事项已经公司第八届董事会第十五次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通 过。

由于目前国内二级市场发生较大变化，结合公司实际情况，现拟对本次非公 开发行股票方案中的定价依据、定价基准日与发行价格、发行数量、募集资金金 额和发行决议有效期进行调整。涉及本次非公开发行股票方案有关内容调整的具 体情况如下：

一、发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格

（1）原方案：本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十五次 会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交 易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准 日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 31.46 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行 价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理 委员会最终核准发行的股票数量为准。

（2）调整后方案：本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二 十二次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二 十个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）， 即 24.43 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发 行价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管

理委员会最终核准发行的股票数量为准。

二、发行数量

（1）原方案：本次非公开发行股份数量不超过 8,000 万股（含本数）。若公 司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本 总额增加的事项，上述发行数量上限应做相应调整。在上述范围内，由股东大会 授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（2）调整后方案：本次非公开发行股份数量不超过 5,100 万股（含本数）。 若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司 股本总额增加的事项，上述发行数量上限应做相应调整。在上述范围内，由股东 大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 三、募集资金金额

（1）原方案：本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 250,000 万元。

（2）调整后方案：本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 125,000 万

元。

四、本次发行决议的有效期

（1）原方案：本次发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。

（2）调整后方案：本次非公开发行股票有关决议的有效期为自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

除上述事项外，原审议通过的关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的其 他内容不变。上述调整尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会 二零一六年二月二十四日