Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 13, 2014

证券代码：600201 股票简称：金宇集团 公告编号：临 2014—025

内蒙古金宇集团股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

内蒙古金宇集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于2014 年10 月12 日下午二时三十分在金宇集团会议室召开，应到监事3 人，实到监事3 人。符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决， 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法 形成决议，因此提交公司股东大会审议。

二、关于公司非公开发行股票方案的议案

公司进行非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的具体方案如下：

• 1、发行股票的种类和面值

• 2、发行方式和时间

• 3、发行数量及发行对象

• 4、发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格

• 5、认购方式

• 6、发行股份的限售期

• 7、本次发行前公司滚存未分配利润安排

• 8、拟上市的证券交易所

• 9、本次发行募集资金用途及金额

本次发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金。

10、本次发行决议的有效期

因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决，

2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法

形成决议，因此该议案1-10 项提交公司股东大会审议。

三、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决， 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法 形成决议，因此提交公司股东大会审议。

四、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决， 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法 形成决议，因此提交公司股东大会审议。

五、关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案

该协议主要条款详见公司《内蒙古金宇集团股份有限公司2014 年度非公开 发行A 股股票预案》。

因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决， 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法 形成决议，因此提交公司股东大会审议。

六、关于公司非公开发行股票预案的议案

因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决， 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法 形成决议，因此提交公司股东大会审议。

七、关于公司终止实施公开发行可转换公司债券的议案

表决结果：公司3 名监事对此议案进行了表决，3 票同意，0 票反对，0 票 弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

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