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**金宇集团：第四届董事会第十三次会议决议公告

**2003-07-26 05:44

内蒙古金宇集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十三次会议于2003年7月24日上午九点在公司三楼会议室举行,应到董事9人,实到6人,独立董事俞伯伟、吴振平委托董事张?宇代为表决,独立董事周炜因公未能出席,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张?宇先生主持,会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司2003年半年度报告》与会董事一致认为,公司2003年半年度报告真实、准确地反映了上半年公司的财务状况、经营成果和现金流量。

二、审议并通过了《关于公司向银行贷款的议案》

1、向中国银行中山路支行申请三年期贰亿元中期流动资金贷款授信额度；

2、子公司内蒙古生物药品厂向中国银行中山路支行申请一年期壹亿元短期流动资金授信额度；

3、向上海浦发银行天津分行申请一年期捌仟万元短期流动资金贷款；

4、向中国工商银行石东路支行申请一年期伍仟万元短期流动资金贷款。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司董事会

二○○三年七月二十四日

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