Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2021-043

金宇生物技术股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议 于2021 年8 月26 日上午10：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召 开，应出席董事7 人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张 翀宇先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司2021 年半年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为，公司2021 年半年度报告真实地反映了公司2021 年半年 度的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：临2021-045 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

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