Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2021-005

金宇生物技术股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于 2021 年4 月21 日上午10：00 召开, 应出席董事7 人，实际出席董事7 人，本次 会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张 翀宇先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司2020 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《公司2020 年年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为，公司2020 年年度报告真实地反映了公司2020 年度的财 务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《公司2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事一致认为，公司2021 年第一季度报告真实地反映了公司2021 年第 一季度的财务状况和经营成果。

四、审议并通过了《公司2020 年度财务工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《公司2020 年度利润分配预案》

在符合利润分配原则的前提下，本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，

综合考虑公司盈利情况和业务发展规划，公司拟定2020 年度利润分配预案为：以 未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量

及拟回购注销离职激励对象所持有限制性股票的股份数量后的股份总数为基数， 向全体股东每10 股派送现金红利1.20 元（含税）。具体内容详见公司披露在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2020 年度 利润分配方案公告》（公告编号：临2021-007 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过了《公司2020 年度内部控制评价报告》

公司2020 年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建

立、健全情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过了《公司2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过了《公司2020 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司发展战略需要，为保证各产业生产经营资金的正常周转，公司、全 资子公司金宇保灵生物药品有限公司、全资子公司扬州优邦生物药品有限公司和 控股子公司辽宁益康生物股份有限公司拟向各家银行申请总额不超过人民币10 亿元的流动资金综合授信，授信的申请期限为自本次董事会审议通过之日起12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金

宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号： 临2021-008 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过了《公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金

宇生物技术股份有限公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：临2021-009 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-010 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 临2021-011 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过了《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告》（公告编号：临2021-012 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2021-014 号）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议并通过了《公司2020 年可持续发展报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司2020 年可持续发展报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、经董事会讨论，确定于2021 年5 月21 日（星期五）召开公司2020 年年度股东大会。

其中第一、二、四、五、七、十、十二、十五项议案均需提交公司股东大会 审议通过。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会 二〇二一年四月二十二日