Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

金宇生物技术股份有限公司独立董事关于公司

2017年度限制性股票股权激励计划预留限制性股票数量调整

及授予相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")及《金宇生物技术股份有限公司章程》等有关规定,作为金宇 生物技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们在全面了解下述事项 相关资料基础上,对公司《2017 年度限制性股票股权激励计划(草案)》(以下简 称"《激励计划》")中预留限制性股票数量调整及授予相关事项发表独立意见如下:

1、关于对公司激励计划预留限制性股票数量调整的意见

鉴于公司第九届董事会第十次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过 2017 年中期资本公积金转增股本方案,以方案实施前的公司总股本 642,252,440 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,激励计划预留限制性股票 90 万股转增后为 126 万股。公司董事会根据 2016 年年度股东大会的授权及《激 励计划》的相关规定,对预留限制性股票授予数量进行调整,本次调整符合相关 法律法规、规范性文件以及激励计划的规定,独立董事一致同意公司将激励计划 预留限制性股票授予数量由 90 万股调整为 126 万股。

2、关于向激励对象授予预留限制性股票的意见

根据公司 2016 年年度股东大会的授权,董事会确定激励计划预留限制性股票 授予日为 2018 年 4 月 26 日,该授予日符合《上海证券交易所股票上市规则》、《管 理办法》等法律法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。同时,公司和 激励对象均满足激励计划的授予条件,激励对象范围符合公司实际情况以及公司 业务发展的实际需要,激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的 主体资格合法、有效。

综上,我们一致同意向符合本次激励计划预留限制性股票授予条件的 99 名激 励对象授予共计 126 万股限制性股票,授予日为 2018 年 4 月 26 日。

(以下无正文)

(此页无正文,为《金宇生物技术股份有限公司独立董事关于公司2017年度限制 性股票股权激励计划预留限制性股票数量调整及授予相关事项的独立意见》之签 字页)

独立董事:

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