Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 18, 2018

金宇生物技术股份有限公司

独立董事关于公司变更会计事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为金宇 生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于独立、 客观判断的原则, 对公司第九届董事会第十二次会议审议的《关于公 司变更会计师事务所的议案》进行了审查并发表事前认可意见。董事 会已向我们提交了本次变更会计师事务所的相关资料,我们进行了仔 细审阅并询问有关情况, 现就上述议案相关情况发表独立意见如下:

为确保审计工作的独立性和客观性,并结合公司国际化战略业务 发展需求, 我们认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、 期货相关业务资格, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作 能力,能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨 询服务工作要求。我们一致同意公司改聘致同会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2017年度审计机构,承办公司法定财务报表审计、 内部控制审计及其他相关咨询服务工作,同时公司终止与立信会计师 事务所(特殊普通合伙)的审计合作关系。本次董事会对变更会计师 事务所事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规 的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述, 我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《金宇生物技术股份有限公司独立董事关于公司变 更会计师事务所的独立意见》之签字页)

独立董事:

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