Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2017-033

金宇生物技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于 2017 年8 月25 日上午9：30 在公司会议室举行，应到董事9 人，实到董事9 人。 公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司2017 年半年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为，公司2017 年半年度报告真实地反映了公司2017 年上半 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《关于公司2017 年中期资本公积金转增股本的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017] 第ZA15861 号标准无保留意见的审计报告，截至2017 年6 月30 日公司经审计的 资本公积金为人民币1,247,044,300.82 元。

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4 股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正 常生产经营的基础上，公司拟对最高额度不超过人民币5 亿元闲置自有资金进行 现金管理，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计 划、券商收益凭证、其他资管产品等。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使

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用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 决议有效期为董事会审议通过后自2017 年9 月23 日起一年有效。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过了《公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：临2017-036 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司由于实施2017 年度限制性股票股权激励计划修订《公司章程》的事项 已经公司2016 年年度股东大会授权，无须提交公司股东大会审议。

公司由于实施2017 年中期资本公积金转增股本修订《公司章程》的事项尚 须提交公司股东大会审议。

《公司章程》的修订内容详见公司披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公 告》（公告编号：临2017-037 号）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过了《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金

宇生物技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

董事张翀宇、张竞、尹松涛为公司高级管理人员，需回避表决。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-038 号）。

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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

• 八、经董事会讨论，确定于2017 年9 月12 日（星期二）召开公司2017 年

年第一次临时股东大会。

其中第二、五项议案均须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十五日

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