Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 19, 2017

证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2017-017

金宇生物技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于 2017 年5 月19 日以通讯表决的方式召开，应参加通讯表决的董事7 名，实际参 加表决的董事7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的激励对象2016 年 度绩效考核意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事张翀宇、魏学峰是限制性股票激励计划首次授予的激励对象，为关联董 事，对上述议案回避表决。

二、审议并通过了《关于实施限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三 期解锁及预留限制性股票第二期解锁的议案》。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司限制性股票激励计划（草 案）》（2013 年）规定的解锁条件，依照公司2014 年第一次临时股东大会授权董 事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对首次授予的限制性股票实施第三 期解锁，解锁期间为2017 年3 月24 日后的首个交易日至2018 年3 月24 日止的 最后一个交易日，可解锁比例33%，可解锁股份合计为332.64 万股；对预留限 制性股票实施第二期解锁，解锁期间为2017 年3 月23 日后的首个交易日至2018 年3 月23 日止的最后一个交易日，可解锁比例50%，可解锁股份合计为56 万股。 董事会授权董事会办公室具体办理本期股份解锁的有关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事张翀宇、魏学峰是本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象，为关

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联董事，对上述议案回避表决。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会 二〇一七年五月十九日

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