Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2017-004

金宇生物技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于 2017 年4 月21 日上午10：00 在公司会议室举行，应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《公司2016 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《公司2016 年年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为，公司2016 年度报告真实地反映了公司2016 年度的财务 状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《公司2017 年第一季度报告全文及正文》

与会董事一致认为，公司2017 年第一季度报告真实地反映了公司2017 年第 一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过了《公司2016 年度财务工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《公司2016 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于母 公司的净利润为644,541,675.85 元，上年结转未分配利润1,353,816,087.98 元，2015 年股东分配利润229,131,944.00 元，提取法定公积金47,386,149.51 元，2016 年度可供股东分配的利润为1,721,839,670.32 元。根据公司2017 年 业务发展和投资预算，建议以2016 年末总股本613,152,440 股为基数向全体股

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东每10 股派送现金红利5.00 元（含税），共分配利润306,576,220.00 元，剩余 未分配利润1,415,263,450.32 元结转下年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 六、审议并通过了《关于公司2016 年度内部控制评价报告的议案》

• 公司2016 年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的

建立、健全情况。

• 公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 七、审议并通过了《公司2016 年度独立董事述职报告》

• 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 八、审议并通过了《公司2016 年度审计委员会履职情况报告》

• 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 九、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

• 根据公司业务发展需要，为保证2017 年度各产业生产经营资金的正常周转，

• 公司拟向各家银行申请总额不超过3 亿元人民币的流动资金综合授信。公司融资 金额将以实际发生额为准，并根据不同时期运营资金的需求，在授信额度内循环 使用。

• 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 十、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》

• 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金

• 宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告》。

• 公司独立董事对该事项发表了独立意见。

• 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 十一、审议并通过了《公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

• 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金

• 宇生物技术股份有限公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。

• 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 十二、审议并通过了《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》

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公司续聘立信会计师事务所为公司2017 年度审计机构，承办公司2017 年度 法定财务报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告，审计费用 为人民币65 万元（不含差旅费）。

同时，因公司内部控制规范工作的需要，聘请立信会计师事务所担任公司

• 2016 年度内部控制审计机构。经双方协商，内部控制审计费用人民币25 万元。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、逐项审议并通过了《关于公司2017 年度限制性股票股权激励计划（草

案）及其摘要的议案》

（一）实施激励计划的目的

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董

事，对本议案回避表决。

• （二）激励对象的确定依据和范围

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董

事，对本议案回避表决。

• （三）本激励计划的标的股票数量及分配情况

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董

事，对本议案回避表决。

• （四）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解除限售期、禁售期 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董

• 事，对本议案回避表决。

• （五）限制性股票的授予价格及其确定方法

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董

• 事，对本议案回避表决。

• （六）限制性股票的授予条件、解除限售条件

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董

事，对本议案回避表决。

（七）激励计划的调整方法和程序

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董

事，对本议案回避表决。

（八）限制性股票会计处理方法

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董

事，对本议案回避表决。

（九）本激励计划的变更、终止程序

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董 事，对本议案回避表决。

（十）公司与激励对象各自的权利义务

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董 事，对本议案回避表决。

（十一）公司、激励对象发生异动的处理

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董 事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司2017 年度限制性股票股权激励计划（草案）》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

十四、审议并通过了《关于公司2017 年度限制性股票股权激励计划实施考 核管理办法的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司2017 年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办 法》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董 事，对本议案回避表决。

十五、审议并通过了《关于公司2017 年度限制性股票股权激励计划的激励 对象名单的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金

宇生物技术股份有限公司2017 年度限制性股票股权激励计划的激励对象名单》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董 事，对本议案回避表决。

十六、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年度限 制性股票股权激励计划相关事项的议案》

董事会提请股东大会授权董事会办理与本次限制性股票股权激励计划相关 的事项，具体包括（但不限于）：

（1）确定限制性股票股权激励计划的授予日。

（2）在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩 股或派息等事宜时，按照限制性股票股权激励计划规定的方法对限制性股票数量 和授予价格进行调整。

（3）在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性 股票所必需的全部事宜。

（4）对激励对象的获授资格和获授条件进行审查确认，并同意董事会将该 项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（5）决定激励对象是否可以解锁。

（6）办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易 所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》， 办理公司注册资本的变更登记。

（7）办理未解锁限制性股票的注销。

• （8）对公司限制性股票股权激励计划进行管理。

（9）办理实施限制性股票股权激励计划过程中所需的其他必要事宜，但有 关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事魏学峰、尹松涛是本次限制性股票股权激励计划的激励对象，为关联董

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事，对本议案回避表决。

• 十七、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金

• 宇生物技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

• 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

• 十八、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

• 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金

• 宇生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

十九、审议并通过了《关于修订<股东大会工作条例>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议并通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、经董事会讨论，确定于2017 年5 月15 日（星期一）召开公司2016

年年度股东大会。

其中第一、二、四、五、七、十、十二、十三、十四、十五、十六、十九项 议案均需提交股东大会审议通过。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

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