Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 23, 2016

金宇生物技术股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的

独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为金字生物技术股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,本着认真负责的态度,在了解相关情况的基础上, 基于独立判断的立场,对公司第九届董事会第四次会议审议的议案发表如下独立 意见:

一、关于公司以募集资金向募投项目实施主体金宇保灵生物药品有限公司 增资的独立意见

公司本次使用募集资金向募投项目实施主体金宇保灵生物药品有限公司增 资是基于募集资金投资项目的实际运营需要,有利于提高募集资金的使用效率, 不存在改变募集资金投向的情况及损害股东利益的情形。我们同意公司以募集资 金净额 1, 223, 980, 450. 21 元向金字保灵生物药品有限公司增资。

二、关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意 见

公司在募集资金到位前使用自筹资金先期投入建设募集资金投资项目,可以 促进募集资金投资项目的建设运营,缩短募集资金投资项目的建设周期,有利于 公司的发展,有利于全体股东的利益。此次公司拟使用募集资金置换预先投入的 自筹资金,履行了必要的审议程序。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预 先投入自筹资金的时间未超过六个月,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及 其他相关法律、法规、规范性文件的规定,符合《公司章程》、公司《募集资金 管理办法》等制度的规定。

此次公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金,不存在与募集资金使用 计划相违背的情形,不存在与募集资金投资项目建设计划相违背的情形,不存在 改变或变相改变募集资及投资方向、使用的情形,不会对募集资金投资项目的后 续建设造成影响,不会对公司及股东的利益造成损害。

综上所述, 全体独立董事一致同意公司使用募集资金 25,641.65 万元置换 预先投入募投项目的自筹资金的事项。

三、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司目前财务状况稳健,为充分利用公司暂时闲置自有资金,在保证公司运 营正常和资金安全的情况下, 利用公司闲置自有资金购买保本型理财产品或结构 性存款,有利于提高公司自有资金的使用效率,进一步提高资金收益,不会对公 司的经营活动造成不利影响, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益 的情形。

公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,使用最高额度 不超过人民币5亿元,在上述额度范围内资金可以滚动使用,决议有效期自公司 本次董事会审议通过之日起一年有效。

(本页无正文, 为金宇生物技术股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四 次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:

海里中的海里 多重中国 [5.建新 陈永宏

二〇一六年九月二十三日