Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

独立董事候选人声明

本人降一遍。反力,已充分了解并同意由提名人金宇生物技术 股份有限公司董事会提名为金宇生物技术股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明。本人具备独立董事任职资格。保 证不存在任何影响本人担任金字生物技术股份有限公司独立董事独 立性的关系, 具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件。具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证 书。本人承诺在本次提名后。参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定:

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定:

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定:

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定:

(五) 中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定:

(六) 其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等: 主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等):

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属:

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属:

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员:

(五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上答字的人员、合伙人及主要负责人:

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员。或者在该业务 往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员:

(七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员:

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一) 近三年曾被中国证监会行政处罚:

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的 期间:

(三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评:

(四) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者 未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上:

(五) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括金字生物技术股份有限公司在内,本人兼任独立董事的 境内上市公司数量未超过五家;本人在金宇生物技术股份有限公司连 续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的投资、金融专业知识和经验。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立 董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核 实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确. 不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 性。

本人承诺: 在担任金字生物技术股份有限公司独立董事期间, 将 遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交 易所业务规则的要求。接受上海证券交易所的监管。确保有足够的时 间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺: 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人: P.J. 建动

二〇一六年四月二十五日