Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 19, 2015

证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临 2015-040

内蒙古金宇集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十六次会议 于2015 年8 月18 日上午9：30 时在公司会议室举行，应到董事9 人，实到董事 6 人。董事陈焕春、郑卫忠因公未能出席会议，委托董事长张翀宇代为表决；独 立董事曹国琪因公未能出席会议，委托独立董事宋建中代为表决。公司监事、高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司2015 年半年度报告正文及摘要》

与会董事一致认为，公司2015 年半年度报告真实地反映了公司2015 年上半 年的财务状况和经营成果。

投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《公司2015 年中期资本公积金转增股本议案》

公司拟在2015 年中期进行资本公积金转增股本，以2015 年 6 月30 日公司 总股本286,414,930 股为基数，向全体股东每10 股转增10 股，共计转增 286,414,930 股。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司2015 年半年度报告未经审计，待审计工作完成后，公司将及时披露经 审计后的2015 年半年度报告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

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二〇一五年八月十九日