Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 27, 2015

证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临2014—015

内蒙古金宇集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十三次会议 于2015 年3 月26 日以通讯表决的方式召开，应参加通讯表决董事9 名，实际参 加表决董事9 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：

一、 审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象 2014 年度绩效考核意见》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议并通过了《关于实施限制性股票激励计划首次授予股份第一期 解锁的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司限制性股票激励计划》规 定的解锁条件，依照公司2014 年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股 票激励计划相关事宜，决定对首次授予的限制性股票实施第一期解锁，解锁期自 2015 年3 月25 日起至2016 年3 月24 日止，可解锁比例34%，可解锁股份合计 为1713600 股。董事会授权董事会办公室具体办理本期股份解锁的有关事宜。

董事张翀宇、徐师军、王秀华是本次限制性股票激励计划首次授予的激励对 象，为关联董事，对上述议案回避表决。

特此公告。

==> picture [169 x 63] intentionally omitted <==

==> picture [361 x 12] intentionally omitted <==