Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 27, 2015

内蒙古金宇集团股份有限公司

独立董事关于限制性股票第一期解锁的独立意见

内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于实施限 制性股票激励计划首次授予股份第一期解锁的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法(试行)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的有关规定, 我们作为公司的独立董事,对公司股权激励计划限制性股票第一期解锁相关事项发 表独立意见如下:

1、公司实施股权激励计划,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、 《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规定, 公司具备实施股权激励计划的主体 资格,未发生《限制性股票激励计划(草案)》中规定的不得解锁的情形;

2、经核查,本次解锁的激励对象符合解锁资格条件,其作为本次解锁的 激励对象主体资格合法、有效:

3、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定。

基于上述理由, 同意按照公司股权激励计划的规定, 为符合条件的激励对 象安排限制性股票第一期解锁。

独立董事: 曹国E

宋建中

二〇一五年三月二十六日

内蒙古金宇集团股份有限公司

独立董事关于限制性股票第一期解锁的独立意见

内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于实施限 制性股票激励计划首次授予股份第一期解锁的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法(试行)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的有关规定, 我们作为公司的独立董事,对公司股权激励计划限制性股票第一期解锁相关事项发 表独立意见如下:

1、公司实施股权激励计划,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、 《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规定, 公司具备实施股权激励计划的主体 资格,未发生《限制性股票激励计划(草案)》中规定的不得解锁的情形;

2、经核查,本次解锁的激励对象符合解锁资格条件,其作为本次解锁的 激励对象主体资格合法、有效;

3、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定。

基于上述理由, 同意按照公司股权激励计划的规定, 为符合条件的激励对 象安排限制性股票第一期解锁。

独立董事:曹国琪

1290元

宋建中

二〇一五年三月二十六日

内蒙古金宇集团股份有限公司

独立董事关于限制性股票第一期解锁的独立意见

内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于实施限 制性股票激励计划首次授予股份第一期解锁的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法(试行)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的有关规定, 我们作为公司的独立董事,对公司股权激励计划限制性股票第一期解锁相关事项发 表独立意见如下:

1、公司实施股权激励计划,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、 《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规定, 公司具备实施股权激励计划的主体 资格, 未发生《限制性股票激励计划(草案)》中规定的不得解锁的情形;

2、经核查,本次解锁的激励对象符合解锁资格条件,其作为本次解锁的 激励对象主体资格合法、有效:

3、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定。

基于上述理由, 同意按照公司股权激励计划的规定, 为符合条件的激励对 象安排限制性股票第一期解锁。

独立董事: 曹国琪

陈永宏

二〇一五年三月二十六日