Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

May 21, 2013

证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临 2013-012

内蒙古金宇集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 21 日下午 2 时在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董事张翀宇先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议并通过了《选举公司董事长、副董事长的议案》

根据公司 2012 年度股东大会的表决结果,第八届董事会成员已经确定。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定,选举张翀宇为公司董事长,徐宪明为副董事长，任期三 年。

投票结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议并通过了《确定公司董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第八届董事会成员已确定，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《内 蒙古金宇集团董事会专门委员会议事规则》的要求，公司董事会重新确定了战略、提名、 薪酬与考核及审计四个专门委员会组成，各委员会的主任委员和委员如下：

战略委员会 5 人：主任：张翀宇；委员：陈焕春、曹国琪、徐宪明、徐师军。 提名委员会 3 人：主任：曹国琪；委员：张翀宇、宋建中。 薪酬与考核委员会 5 人：主任：宋建中；委员：曹国琪、陈永宏、张翀宇、王秀华。 审计委员会 3 人：主任：陈永宏；委员：宋建中、徐师军。 投票结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《内蒙古金宇集团股份有限公司章程》以及《内蒙古金宇集团股份有限公司董 事会提名委员会实施细则》第七条和第十条的相关规定，由提名委员会提名，聘任张翀 宇为总裁；由董事长提名，聘任李树剑为董事会秘书；由总裁提名，聘任徐师军、王秀 华为副总裁，聘任张红梅为财务总监，任期三年。

投票结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事曹国琪、宋建中、陈永宏认为上述人员符合任职资格,同意以上人员担任其

职务。

以上人员简历附后。

四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任田野为公司证券事务代表。 投票结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

简历附后。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

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二○一三年五月二十一日

附件：简历

张翀宇：男，汉族，1954 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。本科毕业 于北京科技大学，硕士研究生毕业于清华大学经管院；1976 年 12 月至 1993 年 2 月在呼 和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993 年 3 月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，任董事长兼总裁、党委书记。曾多次 被评为内蒙古自治区“新长征突击手”、优秀共产党员、优秀企业家，同时荣获“全国 优秀青年企业家”、“自治区劳动模范”等称号，并获得了“全国五一劳动奖章”。1998 年当选为市政协常委委员，2002 年当选为内蒙古自治区人大代表。

徐师军：男，满族，1970 年出生，中共党员，大学学历，会计师。1992 年 4 月至 1993 年 3 月，在呼市金属材料公司工作，1993 年 3 月至今在内蒙古金宇集团股份有限 公司工作，历任金宇集团财务部副经理、监事、总裁助理、财务总监、内蒙古鸿茅实业 股份有限公司董事长、羊绒公司总经理职务，现任内蒙古金宇集团董事、党委委员、金 宇保灵生物药品有限公司董事长。先后荣获“自治区杰出青年企业家”、“自治区会计标 兵”等称号。

王秀华：女，汉族，1963 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1985 年毕 业于内蒙古农业大学，1985 年 7 月至 1993 年 5 月在内蒙古水利科学研究院，历任研究 室副主任、所长办公室副主任、党支部委员、团总支书记；1993 年 5 月至 1993 年 11 月在内蒙古水利史志办公室，任副主任；1993 年 11 月至今在内蒙古金宇集团股份有限 公司，历任总裁办主任、总裁助理，现任金宇集团董事、党委副书记。

张红梅：汉族，1971 年生，中共党员，大学学历，高级会计师。自 1992 参加工作 以来，先后担任金宇集团主管会计，财务部副部长、部长，财务审计管理中心主任，总 裁助理等职。2011 年 1 月任本公司财务总监。

李树剑：女，汉族，1972 年生，中共党员，大学学历，经济师、会计师。1994 年 毕业于内蒙古农业大学，1995 年至今历任内蒙古金宇集团股份有限公司证券部主任、董 事会秘书、董事，现任公司董事会秘书。

田野，男，汉族，1984 年出生，本科学历，管理学学士学位。2008 年毕业于内蒙 古财经学院市场营销专业，2008 年-2012 年 9 月在日信证券呼和浩特锡林南路营业部从 事客户服务、证券投资咨询工作，2012 年 9 月至今在内蒙古金宇集团董事会办公室从事 投资者关系工作。