Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 6, 2011

证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临 2011-012

内蒙古金宇集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第七次会议于 2011 年 8 月 3 日上午 9 时在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到 7 人。董事 周衡龙因故未能出席会议，委托董事郑卫忠代为表决，独立董事曹国琪因故未能 出席会议，委托独立董事帅天龙代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张 翀宇先生主持，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司 2011 年半年度报告正文及摘要》

与会董事一致认为，公司 2011 年半年度报告真实地反映了公司 2011 年上半 年的财务状况和经营成果。

投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任吴晓东为公司证券事务代表，简历附后。 投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

==> picture [109 x 42] intentionally omitted <==

附：吴晓东简历

吴晓东，男，汉族，1979 年 3 月出生，本科学历，管理学学士学位，中级 经济师。2001 年 7 月毕业于内蒙古农业大学经济管理系工商管理专业，2001 年 至今在内蒙古金宇集团董事会办公室（证券部）从事信息披露、投资者关系工作， 期间取得证券从业资格 A 级证书、上交所颁发的董事会秘书培训合格证书。