Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 25, 2007

证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临 2007—012

内蒙古金宇集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二次会议于 2007 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开。应参加通讯表决董事九名，实际参加表决董事 九名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通 过了如下决议：

审议通过了修改后的《内蒙古金宇集团股份有限公司信息披露管理办法》。 全体董事 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二○○七年六月二十五日