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**金宇集团：第五届董事会第二次会议决议公告

**2004-07-28 05:43

证券代码：600201　　　　股票简称：金宇集团　　　　　　编号：临2004―011

内蒙古金宇集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二次会议于2

004年7月25日下午三点在公司三楼会议室举行,应到董事9人,实到8人,独立董事

俞伯伟委托董事张��宇代为表决,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张��宇先生主持,会议通过了如下

决议：

一、审议并通过了《公司2004年半年度报告》

与会董事一致认为,公司2004年半年度报告真实、准确地反映了上半年公司

的财务状况、经营成果和现金流量。

二、审议并通过了《关于公司向银行贷款的议案》

1、向上海浦发银行天津分行申请半年期4000万元短期流动资金贷款。

2、向中国工商银行石东路支行申请一年期10000万元短期流动资金贷款授信

额度,2500万元银行承兑汇票。

3、向广东发展银行大连分行申请一年期8000万元短期流动资金贷款授信额

度。

4、向呼市商业银行申请3000万元银行承兑汇票。

三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

由于公司拓展房地产业务的需要,决定在公司经营范围中增加：自有房屋租

赁、房屋中介业务两项。公司章程第十四条修改为：经公司登记机关核准,公司

经营范围是：(国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不准生产经营)生物

药品制造,毛纱加工,精纺毛织品制造,高新技术开发应用；经销金属材料、化工

原料、木材、水泥；房地产开发；自有房屋租赁、房屋中介。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董　事　会

二○○四年七月二十五日

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