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**金宇集团：第四届董事会第十二次会议决议公告

**2003-04-24 05:31

内蒙古金宇集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司以下简称公司第四届董事会第十二次会议于2003年4月21日上午九点在公司会议室举行,应到董事9人,实到6人,董事周炜委托董事张羽中宇代为表决,董事俞伯伟委托董事吴振平代为表决,董事侯如山因公出差,未能出席董事会,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张羽中宇先生主持,会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司2003年第一季度报告》

二、审议并通过了《关于公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案》

根据自治区人民政府主席办公会议纪要?2002?78号文和自治区计委?2002?2046号《关于内蒙古高校后勤园区项目一期工程项目建议书的批复》,公司在内蒙古大学东侧,赛汗区桥靠村集中开发高校后勤园区。项目建设按照高校后勤社会化思路运作,一期工程投资8675万元,开发学生公寓、公共建筑及教职工住宅。该项目的建设将为公司带来良好的经济效益和社会效益。目前公司正在和内蒙古大学协商有关事宜,公司将根据项目进展披露相关信息。

此议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董事会

二○○三年四月二十三日

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