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Mar 28, 2003

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**金宇集团：第四届董事会第十一次会议决议公告

**2003-03-29 05:40   

内蒙古金宇集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

暨召开公司2002年度股东大会的通知　

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十一次会议于2003年3月26日上午九点在公司会议室举行,应到董事9人,实到7人,董事侯如山、周炜委托董事张?宇代为表决,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张?宇先生主持,会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司2002年度董事会工作报告》

二、审议并通过了《公司2002年年度报告正文和摘要》

三、审议并通过了《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算》

四、审议并通过了《公司2002年度利润分配预案》

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2002年度公司实现利润总额44,957,011.37元,减应交所得税4,170,863.31元,减少数股东损益620,838.49元,净利润为40,165,309.57元,加上年结转未分配利润1,442,132.10元,提取法定公积金4,286,844.78元,提取法定公益金2,084,045.53元,提取职工奖励及福利基金245,257.61元。2002年度可供股东分配的利润为34,991,293.75元,提取任意盈余公积59,376.87元,根据公司的实际情况,建议以期末总股本10921.325万股为基数,按每10股派发现金红利3元(含税),共计派发现金32,763,975元,余额2,167,941.88元转入未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

此议案需提交股东大会通过。

五、审议并通过了《关于修改公司章程的预案》

鉴于呼市国有资产管理局已将持有的公司国家股转让给大象创业投资有限公司,原公司章程中第二十一条＂公司的股本结构为：普通股10921.325万股,其中国家股2060万股,法人股3830万股,社会公众股5031.325万股。＂改为＂公司的股本结构为：普通股10921.325万股,其中社会法人股5890万股,社会公众股5031.325万股。＂

此议案需提交股东大会通过。

六、审议并通过了《公司更换董事的预案》

鉴于原国有股东提名的董事侯如山先生提出辞去董事的请求,依照新股东大象创业投资有限公司的提名,推荐周衡龙先生作为第四届董事会董事候选人(简历附后)。

此议案需提交股东大会通过。

七、审议并通过了《关于公司管理层人事任免的议案》

根据总裁提名,免去褚青华女士公司副总裁职务,免去徐师军先生公司财务总监职务；任命徐师军先生担任公司副总裁,任命武满祥先生担任公司财务总监(简历附后)。公司独立董事吴振平、俞伯伟认为管理层人事变动符合公司实际情况。

八、确定于2003年5月20日召开公司2002年度股东大会。具体事宜通知如下：

1、会议时间：2003年5月20日(星期二)上午九时,会期半天；

2、会议地点：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号金宇集团会议室

3、会议议题：

(1)审议公司2002年度董事会工作报告；

(2)审议公司2002年度监事会工作报告；

(3)审议公司2002年年度报告正文和摘要；

(4)审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算；

(5)审议公司2002年度利润分配预案；

(6)审议修改公司章程的预案；

(7)审议公司更换董事的预案；

(8)审议公司关于更换会计师事务所的预案(公司第四届董事会第十次会议审议通过了更换会计师事务所的预案,上海立信长江会计师事务所有限公司以人民币38万元总价承办公司2002年度法定会计报表的审计及相关工作)。

4、出席资格：

(1)公司董事、监事及高级管理人员；

(2)截止2003年5月13日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；

(3)因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。委托代表不必是公司的股东。

5、出席登记：

(1)符合出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证登记；个人股东凭个人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书(见附件四)办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

(2)登记时间：2003年5月19日上午9：00-下午5：00

(3)登记地点：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号金宇集团证券部

6、其他事项：

(1)与会股东住宿及交通费自理；

(2)联系人：徐颖、樊跃华

(3)联系电话：(0471)5972266-8259、8269

传真：(0471)5972931

邮政编码：010020

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董事会

二○○三年三月二十六日

附件一

周衡龙先生简历

周衡龙：

男,汉族,1962年4月出生,中共党员,大学学历。1984年毕业于湖南财经学院工业经济系,1984年8月--1998年8月就职于国家化工部生产综合司、政策法规司,历任副处长、处长。1998年8月--2002年10月就职于国信证券有限责任公司,任投资银行总部执行副总经理,2002年11月任大象创业投资有限公司董事、总经理。

附件二

徐师军先生简历

徐师军：

男,满族,1970年生,中共党员,大学学历,会计师。1992年毕业分配到呼市金属材料公司工作,1994年起先后任本公司监事、财务部副经理、财务结算中心主任、总裁助理、董事、财务总监,2001年12月任内蒙古鸿茅实业股份有限公司董事长,现任本公司董事、财务总监、党委委员。

附件三

武满祥先生简历

武满祥：

男,汉族,1962年生,中共党员,大学学历,经济师,会计师。1983年7月毕业于天津财经学院金融系,1983年7月-1987年12月任教于内蒙古银行学校,1987年12月-1995年3月任中国银行呼市分行计划科科长,1995年3月-1998年5月任内蒙古建华进出口公司办事处主任,1998年至今先后任本公司财务结算中心副主任、财务部部长、总裁助理、生物制药事业部常务副部长。

附件四

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席内蒙古金宇集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字)：委托人身份证号码：

(法人股东盖章)

委托人证券帐户号：委托人持股数：

受托人(签字)：受托人身份证号码：

委托日期：

注：若属非全权委托,请另注明授权范围。

内蒙古金宇集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第七次会议于2003年3月26日下午三点在公司会议室举行,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨慧明主持,会议作出如下决议：

1、审议并通过了《公司2002年年度报告正文和摘要》。

2、审议并通过了《公司2002年度监事会工作报告》。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

监事会

二00三年三月二十六日

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