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**金宇集团：董事会公告

**2001-12-24 19:31

内蒙古金宇集团股份有限公司董事会公告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就本公司参股公司内蒙古鸿茅实业股份有限公司（以下简称“鸿茅股份”）调整注册资本及法人股股东变更有关事宜公告如下：

一、根据鸿茅股份股东大会决议，并经内蒙古自治区人民政府（内政股批字[2001]55号）《关于内蒙古鸿茅实业股份有限公司调整注册资本的批复》同意：为了进一步完善法人治理结构，保护股东的合法权益，保证鸿茅股份的规范运作及正常生产经营，推进企业的改革和发展，决定将凉城鸿茅（集团）有限责任公司（鸿茅股份的最大股东，以下简称“鸿茅集团”）在发起设立鸿茅股份时出资入股的577万元不良资产，以及公司运营后鸿茅集团向鸿茅股份的626万元借款，加上鸿茅集团用以置换股份公司国有职工身份及安置下岗职工再就业的600万元资产所形成的问题资产和债务金额共计1803万元，从鸿茅集团对鸿茅股份持有的国有股份中减持，鸿茅股份的注册资本由5003万元调整为3200万元。

调整后鸿茅股份股本结构为：内蒙古金宇集团股份有限公司出资1950万元，占总股本的60.94%；凉城众力实业有限责任公司出资450万元，占总股本的14.06%；呼市瑾梓商贸有限责任公司出资350万元，占总股本的10.94%；大同天力化轻公司出资250万元，占总股本的7.81%；鸿茅集团出资200万元，占总股本的6.25%。鸿茅股份已于2001年12月在内蒙古自治区工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次注册资本调整后，鸿茅股份成为本公司的控股子公司。本公司将以此为契机，依托业已形成的产业优势，积极实施品牌战略，围绕鸿茅的品牌效应和当地绿色无污染的环境资源优势，加大科技开发力度，强化营销管理和市场整合，以“健康工业”即药品、保健品、绿色食品的生产开发为主导、“餐桌工业”即酒类产品生产开发为支柱，重点发展药酒、冰酒、奶酒、黄酒系列产品。

二、本公司原发起人股东呼和浩特立鑫实业开发公司主体发生变更。经呼市劳动就业服务局《关于呼和浩特立鑫投资有限责任公司兼并呼和浩特立鑫实业开发公司的批复》同意：呼和浩特立鑫投资有限责任公司承债式兼并呼和浩特立鑫实业开发公司，兼并后呼和浩特立鑫实业开发公司于2001年12月11日办理了注销登记，其持有本公司600万社会法人股归呼和浩特立鑫投资有限责任公司所有。呼和浩特立鑫实业投资有限责任公司是由自然人出资设立的独立法人企业，自主经营，自负盈亏。公司注册资本：2000万元；法定代表人：陈洁仪；经营范围：对房地产、生物制品行业、农牧业、林业、毛纺业、证券业的投资。

另接登记公司通知，呼和浩特立鑫实业开发公司在被兼并前已于2001年9月将其持有的100万社会法人股协议转让给上海赢州实业投资有限公司。

本次法人股转让后，本公司主要股东为：

股东名称　　　　　　　　持股数量（万股）　　　　　持股比例（%）　　

呼市国有资产管理局　　　　　　　 2060　　　　　　　　　　 18.86%

内蒙古农牧药业有限责任公司　　　 1680　　　　　　　　　　 15.38%

呼和浩特立鑫实业投资有限责任公司　600　　　　　　　　　　　5.49%

深圳市艾韬投资有限公司　　　　　　400　　　　　　　　　　　3.66%

深圳市置信实业有限公司　　　　　　300　　　　　　　　　　　2.75%

特此公告

内蒙古金宇集团股份有限公司

2001年12月25日

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