Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2001

Aug 16, 2001

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**内蒙古金宇集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

**2001-08-16 14:28   

内蒙古金宇集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于2001年8月13日上午8:30在公司会议室举行。应到董事7人，实到6人，未出席会议的董事履行了授权委托手续。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长张*宇先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司2000年度中期报告正文及摘要》。　　

二、审议并通过了《公司2001年中期利润分配方案》，董事会决定中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、审议通过了《关于修订公司各项资产减值准备的内部控制制度》的议案。

四、审议通过了《公司关于对证监会呼特办巡检意见的整改报告》。公司董事会成员对《整改通知》进行了认真的学习和审议，认为呼特办的巡检工作对于公司规范运作和稳定发展具有积极的促进作用，公司董事会对提出的有关问题进行了核实 ，并制定了相应的整改措施。

五、审议通过了《关于亚麻籽综合开发项目迁址的实施方案》。为降低投资风险，节约投资资金，避免重复建设，加快项目进度，切实保障投资者利益，公司经与乌盟行署及乌盟天宝油脂公司协商，拟将亚麻籽综合开发项目迁至乌盟集宁市实施。以租赁形式租用天宝公司厂区、厂房，利用其现有水、暖、电、储运设施和榨油精炼生产能力，对原有设备进行维修，改造并新增厂房和提胶设备，以达到项目设计生产能力。

六、审议通过了《关于组建康桥营销有限公司的议案》。为进一步加大公司亚麻籽综合开发项目的市场开发力度，建设高素质、高效能的营销队伍，保证产品销售工作的全面开展，公司计划组建专业营销公司。新公司名称暂定为内蒙古康桥营销有限公司，注册资本为200万元，其中，本公司以现金出资160万元（占比例的80%），本公司之子公司内蒙古金宇生物制品有限公司以现金出资40万元（占比例的20%）。新公司经营范围为食用油、胶、蛋白及相关产品、保健食品、生物制品的销售。

七、审议通过了《关于投资设立呼和浩特城市建设投资公司的议案》。公司拟与北京中治安顺达冶金总公司、北京良华投资管理有限公司共同发起设立呼和浩特城市建设投资有限公司。新公司注册资本为10000万元，其中，公司拟以现金出资4500万元，占比例的45%，北京中冶安顺达冶金总公司以现金出资3500万元，占比例的35%，北京良华投资管理有限公司以现金出资2000万元，占比例的20%。新公司经营范围为城市建设投资、生物化学投资、工业生产投资、信息产业投资、高新技术投资，兴办各类实业。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司董事会

2001年8月13日

内蒙古金宇集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于2001年8月13日在公司会议室举行。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨慧明主持，会议作出如下决议：

一、审议并通过了《公司2001年度中期报告正文和摘要》。

二、审议通过了《关于修订公司各资产减值准备的内部控制制度的议案》。

三、审议通过了《公司关于对证监会呼特办巡检意见的整改报告》。

公司监事会成员对整改通知进行了认真的学习，认为呼特办的巡检对于公司完善法人治理结构、规范公司运作有着巨大的促进作用。监事会将针对通知中提出的个别监事未能尽职的问题进行严格整改，加强政策法律的学习，切实保证监事职能的正常履行。同时，监事会将严格监督董事会整改方案的落实情况，加大对公司财务工作的监查力度，以促进公司规范发展，更好地维护公司股东的权益。

四、本报告期监事会对公司生产经营及管理决策方面履行了监察的职责，认为公司依法运作，公司董事、经理恪尽职守，认真履行职责，无任何违规或损害公司利益的行为。公司进一步完善了内部控制制度，有关会计处理的程序合法，依据充分。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司监事会

2001年8月13日

内蒙古金宇集团股份有限公司关于巡检意见的整改报告

根据中国证监会呼和浩特特派办2001年8月6日呼证监发字《关于对内蒙古金宇集团股份有限公司限期整改的通知》，公司董事会、监事会成员以及公司高级管理人员进行了认真的学习，认为呼市特派办的巡检工作对公司规范运作和稳定发展起到了积极的促进作用，经董事会、监事会充分的讨论和审议，我公司关于巡检意见的整改方案如下：

一、关于“公司拆出资金及房改等信息披露不详细”的问题。由于属历史遗留问题，涉及金额较小，未达到披露标准，且本息均已收回，故未作专门披露。对此问题，我公司董事会非常重视，已责成公司制订相关的信息披露管理办法，进一步规范公司信息披露行为。

二、关于“公司个别董事、监事不能尽职情况”。公司前任个别董事、监事由于身兼数职、公务繁重，未能出席董事会、监事会，亦未履行授权委托手续。对此，公司已在第四届董事会、监事会换届选举时对难以正常履行职责的董、监事进行了更换。今后，公司将组织董、监事对相关法律、法规、政策进行学习，并逐步完善、细化董、监事工作条例，以保证董、监事切实履行职责。

三、关于“公司财务确认个别收益不充分”的问题。公司将进一步加强财务管理和会计人员的业务培训，规范会计核算工作，以提高公司财务信息披露质量。同时，公司将针对由于工作不细致导致的入帐依据不充分问题，尽快补充合法有效的凭据。

四、关于“公司首次发行募集资金的个别投资项目未按承诺时间完工和实现收益”的问题。

董事会经过认真分析和总结，认为原因有以下几点：

1、亚麻籽胶项目由于与配股募集项目的合并实施致使项目在市场调研、可行性研究、方案前期论证设计方面耽误了一定的时间，未能按承诺时间完工和实现收益。

2、公司收购第一毛纺织厂后，因国家出台纺织业限产压锭政策，直接影响到项目的实施和收益。

3、为了适应市场需求变化，公司150吨驼绒精纺项目的投产后对产品结构进行了调整，产品支数较原设计方案有较大提高，生产工艺难度普遍加大，导致产品年产量有所下降。

4、个别项目前期（1997年）做市场调研及可行性论证时估计过于乐观，有些不切实际。

针对以上原因，我公司采取措施如下：

1、公司将努力克服困难、全面加快项目进度，在整体合理统筹的基础上争取项目提前完工。同时加大市场开拓力度，设立专业的营销公司，以解决产品的市场销售问题。

2、对于受国家政策调整影响较大的项目，公司已积极调整了经营策略，在合理利用资源的基础上重点发展市场潜力大、科技含量高的生物制药产业，尽快培育新的利润增长点。

3、加大技术创新力度，提高产品技术含量和已完成项目的投入产出比。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

2001年8月13日

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