Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2006

May 7, 2007

内蒙古金宇集团股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料

文件之一

内蒙古金宇集团股份有限公司

2006 年度董事会工作报告

各位股东：

第五届董事会履行职责已经三年，任期即将届满，总结五届董事会 的工作，回顾三年来董事会与公司共同走过的历程，董事会面对公司发 生的一次次的危机，都审时度势、冷静分析、恪尽职守、积极应对，为 公司化解危机、稳定经营、规范发展做出了重要贡献。实践证明，本届 董事会是不负重托，勤勉尽责，不负使命、历经艰辛，在逆境中带领公 司走出困境的一届董事会。

在此，我对三年来各位董事对公司的支持配合表示衷心感谢，对你 们的高尚品德和敬业奉献精神表示敬意。

下面我代表公司第五届董事会做2006 年度工作报告，请予审议。 一、2006 年工作回顾

2006 年是金宇集团发展史上最为坎坷艰辛的一年，也是恢复调整的 一年。一年来在市委、市政府的亲切关怀和大力支持下，在董事会的正 确领导下，集团全体员工齐心协力、顽强拼搏、重德敬业，克服重重困 难，保持了良好的经营业绩。全年完成主营业务销售收入5.6 亿元，实 现净利润3746 万元，其中净利润较去年增长205%。

（一）高票通过股改方案，实现公司股票价值市场化流通。

股权分置改革是公司2006 年在证券市场的头等大事，但由于公司疫 苗危机的影响，与非流通股东的协商异常艰难，到4 月仍未取得实质性

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进展。公司面临来自市场、监管部门、市政府等各方面的压力，如果公 司股改进行不下去，不仅要失去再融资机会，面临被边缘化的风险，还 会影响全区股改在全国确保第一的整体进度。为了尽快推进股改进程， 在4 月19 日召开的年度董事会上，将全力推进股改作为2006 年的第一 要务，本着一切从股改大局出发，成立股改领导小组，全力推进。把工 作分为制定方案、充分沟通、争取投票、付诸实施四个阶段。工作重点 放在前三个阶段，既定目标是力争在2006 年上半年完成公司股改任务， 不拖全区后腿，确保自治区在全国最早率先完成股改任务。

经过不懈努力，公司于5 月15 日正式进入股改程序。公司领导多 次赴上海一对一走访机构投资者，争取机构投资者对公司的认同。经过 近2 个多月的攻坚，在6 月19 日股东大会上以96.86%的赞成比例高票 通过了方案。我们的努力得到了来自股东和监管部门的广泛认可。7 月 12 日，转增股份上市流通，股改工作顺利完成，股改的完成搭建了公司 价值市场化的全流通运作平台。也使内蒙古成为全国第一个全部完成股 改的省区。

（二）开拓创新，保持主导产业稳定健康发展。 1、生物制药

生药厂认真吸取教训，深刻反思，将案件的调查与企业的整改同步 进行，经过从召回涉案产品、制定生物安全应急预案、到加强财产管理， 稳定员工情绪、补充和完善各项制度等一系列措施，使得企业没有发生 重大反应。之后调整领导班子，整合机构，优化员工队伍，强化经营理 念，健全管理制度，完善营销策略，贯彻兽药GMP 操作规程和质量检控

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体系，推行了预算管理流程等一系列改革措施。当年销售、利润以及各 项经济技术指标均创历史最好水平。全年实现销售收入3 亿元，净利润 6182 万元，其中净利润较去年增长51.46%。

与复旦大学合作开发的“猪口蹄疫O 型基因工程疫苗”和自主研发 的“牛口蹄疫O 型灭活疫苗”先后获得农业部颁发的一类和三类新兽药 证书。

药厂无批准文号疫苗案件得以审结。2006 年12 月21 日，并经呼市 中级人民法院公开审判，确认药厂生产禽用系列疫苗为合格的，与黑山 禽流感事件无因果关系。药厂构成的是非法经营，对其他涉案人员也分 别给予不同级别的处理。至此黑山禽流感事件得到平稳解决。

集团注资5000 万元组建了金宇保灵生物药品有限公司，并获得农业 部颁发的兽药生产许可证。药厂的生产经营步入正常发展轨道。 2、房地产开发

金宇文苑一期商住项目12 万平方米工程全面完成竣工验收并交付 使用，实现商品房销售回款1.31 亿元。

金宇文苑二期“金宇紫光”项目14 万平方米工程于2006 年7 月1 日顺利开工建设，当年基本封顶。该项目从产品定位、规划设计到施工 管理，充分体现了“创造美丽的城市”的开发理念，被中国建设部文化 中心评为“中国人居最佳创新户型”、“中国建筑设计创新楼盘”。该项目 的开工建设对公司房地产业务的品牌提升和业绩增长发挥了重要作用

3、羊绒纺织

羊绒公司面对库存大、结构不合理、资金短缺的困境，强化内部管

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理，调整产品结构，增收节支，加大内销，在盘活库存的同时，积极探 索走出困境的有效途径。

4、集团产业结构调整取得了阶段性成果，实现了鸿茅从集团产业的 退出。

（三）改善投资者关系，重塑资本市场形象

疫苗事件发生后，公司面临的舆论、媒体环境极为不利，投资者信 心严重受损，股价大幅下挫，诚信度降到历史最低点。为此公司采取必 要措施：1、及时向监管部门汇报事件真相，果断申请停牌，维护股东利 益。2、紧急制定危机处理预案，利用主流媒体召开记者见面会，在第一 时间进行重大事件信息披露，发布公司生产经营动态。3、制定中长期危 机处理方案。利用股权分置改革的契机，采取走出去、请进来的策略， 一对一进行重点推介，充分展示公司投资价值，进一步理顺投资者关系， 提升公司市场形象。

在公司股改完成之际，召开首次机构投资者赴企业考察研讨会，邀 请投资者来公司实地调研，面对面地与公司高管沟通交流。消除了机构 投资者对公司疫苗事件的误解，对公司有了比较客观深入的理解和认识， 让与会投资机构看到了公司拥有一个充满活力的管理团队，公司的核心 业务动物疫苗将保持高速增长，房地产等业务稳定发展，他们对公司的 未来发展充满信心。2006 年底，公司流通股东中机构投资者的持股数量 较年初增加了三倍，且公司股价涨幅较大，使公司资本市场形象得到了 全面的恢复和提升。

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（四）完善法人治理结构，提升企业综合实力

• 1、上市公司与关联股东之间人、财、物三分开，确立了上市公司和

• 关联公司资产清晰的法人治理结构。

• 2、金宇企业文化有了进一步的沉淀，以“十佳忠诚员工”和“十

• 佳创新员工”为代表的一支忠诚敬业充满生机活力和开拓进取精神的员 工队伍正在金宇的事业中发挥着越来越重要的作用。集团公司及所属企 业在管理创新、综合治理、民族团结、党建工作等方面多次荣获市级以 上集体和个人荣誉。在政治文明和精神文明建设方面，同样取得了可喜 的成果。

• 3、集团公司完成了对新会计准则的学习培训和实施工作，使公司的

• 财务计量标准和质量与国际趋同相一致。

• 二、存在的问题

• （一）集团作为投融资主体，战略职能、风险控制职能、管理流程、

• 资源配置职能亟待完善，在提高经营管理者素质的同时，进一步提升科 学决策和风险控制水平。

• （二）现有绩效评估体系激励约束效果不明显，有待完善。

• （三）生物医药产业受GMP 认证影响，需要尽快完成菌苗、禽用灭

• 活苗、细胞组织苗、基因工程苗生产线的建设准备工作。

（四）羊绒库存积压产品及待处理。

三、2007 年工作计划

2007 年是公司实现五年规划的起步之年、关键之年，做好2007 年 的工作对实现集团战略目标至关重要。2007 年集团工作重点是：

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（一）科技领先，把生物制药做大做强。

• 1、集团保证每年投入研发经费1000 万元以上；每年完成一项工艺

• 改进方面的成果转化项目；每年新增5 个新药字号批准文号。

• 2、2007 年集团生物制药产业要建立两个以上研发中心。

• 3、为解决品种配套和抢占市场，拟收购重组一家国内制药企业。

• 4、2007 年完成基因工程疫苗中试，2008 年实现基因工程疫苗的产

• 业化。

（二）集团房地产与国内知名院所及业内知名专家合作成立研发中 心；确保金宇紫光项目8 月30 日全面竣工验收；“五一”前完成三期工 程开工前准备工作。

（三）羊绒公司重点要盘活存量资产，调整库存结构，在产品创新、 工艺创新、经营创新上找出路，培育批发市场，寻求有资源、市场、品 牌优势的战略合作伙伴加盟新公司。

（四）集团要尽快完成机构整合、产业整合和人员整合工作，使集 团资源真正做到优化配置，实现集团人、财、物、投资高回报，价值最 优化。

（五）进一步完善公司治理，充分发挥董事会、经营班子的职能。

1、做好董事会的换届选举，从组织和团队上保证公司战略目标的实 现。加强新一届董事会自身建设，充分发挥董事会各专业委员会职能。 切实提高董事会的决策水平，做好经营层的选聘工作和经营班子绩效考 核与激励工作。

2、做好公司治理专项自查整改工作，进一步提高公司质量和规范运

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作水平。

（六）实施公司股权激励计划

建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司高级 管理人员和核心科技（业务）人员的积极性、创造性，促进公司规范运 作和持续发展，公司力争在2007 年推出股权激励计划。

各位股东，在过去的三年里，我们经历了风雨，经受了考验，团队 变的更加成熟，公司变的更为规范。在这里我代表公司全体员工向各位 股东为公司所作的努力和付出表示真诚的感谢和敬意。2007 年机遇与挑 战并存，我们不仅要挑战竞争对手，更要挑战自我。让我们同心同德， 再接再厉，为实现金宇集团新的跨越而努力！

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会 二OO 七年五月

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文件之二

金宇集团2006 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会2006 年的工作在依据国家相关法律、法规和《公司章程》 的基础上，本着对广大股东负责的态度，认真履行着监督职能，主要工 作报告如下。

一、年度内召开两次监事会会议

报告期内共召开监事会会议两次。2006 年4 月19 日召开的第五届 监事会第四次会议,审议并通过了《公司2005 年度监事会工作报告》、《公 司2005 年年度报告正文及摘要》、《公司2006 年第一季度报告》；2006 年8 月22 日召开的第五届监事会第五次会议，审议通过了《公司2006 年中期报告正文及摘要》。2006 年10 月25 日召开的第五届监事会第六 次会议，审议通过了《公司2006 年第三季度报告全文及正文》。

二、列席公司董事会和股东大会，充分发挥了监督职能

2006 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职 权，列席了董事会各次会议，根据职责认真审核了公司的年度报告、半 年度报告及季度报告，有效的行使了监督职能。

三、对于公司2006 年度的工作，监事会对下列事项发表独立意见：

1、集团公司依法运作，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

2、公司下属内蒙古生物药品厂发生的无批准文号疫苗案件审结。 2006 年12 月21 日，经呼市中级人民法院公开审判，确认生药厂生产禽 用系列疫苗为合格，与黑山禽流感事件无关。内蒙古生物药品厂构成非

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法经营，对涉案人员给予刑事判决。

3、本年度财务报告真实的反映了本公司的财务状况及经营成果，财 务报告已经公司聘请的立信会计师事务所有限责任公司审计，并出具了 无保留意见的审计报告。

4、报告期内，本公司无募集资金。前次募集资金的使用已按《配股

说明书》及其变更议案承诺投入项目进行。变更程序合法。

5、报告期内，本公司未发生重大收购、出售资产的行为。

6、报告期内，本公司关联交易公平合理，没有发生损害公司利益行

7、本公司内控制度比较合理、有效，并得到进一步完善。特别是药 厂系统、规范地修改、补充现有的GMP 管理制度。重新修订了工作流程， 并相应编制了GMP 管理文件。进一步完善了内部管理和内部控制机制， 规范了业务流程，加强了内部质量管理工作，形成质量管理的长效机制。 8、监事会对公司董事会提交股东大会的各项报告和提案没有任何异 议，并对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履 行股东大会的有关决议。

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文件之三

内蒙古金宇集团股份有限公司

2006 年年度报告及摘要

各位股东：

《内蒙古金宇集团股份有限公司2006 年年度报告》全文登载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《内蒙古金宇集团股份有限公司2006 年年度报告摘要》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 同时刊登于2007 年4 月24 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证 券时报》上。

请予以审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司 董 事 会 二○○七年五月

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文件之四

内蒙古金宇集团股份有限公司

2006 年度财务工作报告

各位股东：

2006 年立信会计师事务所有限公司为公司2006 年度财务报告出具 了无保留意见的审计报告，现就公司2006 年度财务决算情况报告如下： 一、报告期末基本财务状况

报告期末总资产94,007 万元（其中：流动资产55,948 万元，长期 投资3,220 万元，固定资产23,682 万元，无形资产及其他长期资产 11,157 万元），比上年104,418 万元减少10,411 万元，降低9.97%。

报告期负债总计33，428 万元，其中：银行借款13,000 万元，其 他负债20,428 万元，比上年46,702 万元减少13,274 万元，降低28.42%。

报告期末所有者权益60,401 万元，其中：股本28,081 万元，资本 公积21,464 万元，盈余公积4,137 万元，未分配利润6,719 万元。每股 净资产2.15 元。

二、报告期经营成果

1、主营业务收入

2006 年度实现销售收入56,187 万元，比2005 年同期55,260 万元 略有增长。主要是生物制药行业和房地产行业销售收入。其中生药厂销 售收入29,954 万元,比2005 年同期30,339 万元减少385 万元，置地公 司销售收入16,721 万元，比2005 年同期14,919 万元增加1,802 万元。

2、主营业务利润

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2006 年度实现主营业务利润22,102 万元，比上年22,286 万元减少

• 184 万元，下降0.83%。

3、利润总额、净利润

2006 年度实现利润总额5,692 万元，比上年同期2,798 万元增加

• 2,894 万元，净利润3,746 万元，比上年1,228 万元增加2,518 万元。

三、报告期主要财务评价指标如下：

• 1、资产负债率

报告期末资产负债率为35.56%，比上年44.73%减少9 个百分点。自 有资金充足，承债能力强。

• 2、流动比率

报告期末流动比率为183%，比上年145%上升38 个百分点。

• 3、速动比率

报告期末速动比率为106%，比上年67%增长39 个百分点。

• 4、销售利润率

报告期末销售利润率为10%，比上年的5%上升了5 个百分点。

• 5、净资产收益率

报告期末扣除非经常性损益后的净资产收益率为5.57%，比上年

• 4.13% 上升了1.44 个百分点。

• 6、每股收益

报告期末每股收益为0.133，比上年的0.056 上升了137.5%。

通过以上财务指标可以看出，报告期各项偿债能力指标都比较正常

合理。报告期盈利能力指标比去年同期上升。

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四、长期投资情况

长期投资期初数为6,229 万元， 期末数为3,220 万元,比期初降低 3,009 万元。主要是报告期投资北京迪威华宇公司亏损112 万元、呼市 城市投资公司亏损46 万元，投资呼市城市投资公司缩股3150 万元，新 生代药业公司长期股权投资核算至零亏损58 万元，内蒙古北能铁路有限 公司增加投资300 万元，北京迪威华宇公司增加投资57 万元。

五、资产减值准备计提情况

各类资产减值准备期初数为5,411 万元，报告期共计提各类资产减 值准备2,130 万元，转出固定资产减值准备202 万元，期末各类资产减 值准备余额为7,339 万元。其中：

坏帐准备期初数为2,506 万元，期末数为3,492 万元，比期初净增 加986 万元，主要是根据公司会计政策以及谨慎性原则计提的各公司应 收账款、其他应收款坏账准备。主要是羊绒公司本报告期应收帐款提取 517 万元，生药厂报告期应收帐款、其他应收款提取505 万元，以及报 告期毛纺公司、生物制品公司将以前年度提取的已收回款的坏帐准备冲 回68 万元。

存货跌价准备期初数为2,056 万元，期末数为3,199 万元，比期初 增加1,143 万元，主要是羊绒公司存货未处理部分增加的跌价所致。

固定资产减值准备期初数为850 万元，期末数为648 万元，比期初 减少202 万元，主要为生物制品公司清算出售固定资产145 万元，毛纺 公司出售闲置固定资产57 万元，在报告期将出售固定资产已提取的固定 资产减值准备冲回。

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六、现金流量情况

报告期现金及现金等价物净增加额为-1,494 万元，其中经营活动产 生的现金流量净额为10,266 万元，比上年同期增加7,437 万元，投资活 动产生的现金流量净额1,447 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -13,207 万元，按照股改前股本计算的每股经营活动产生的现金流量净 额为0.470 元，比上年的0.129 元上升了0.341 元，按照报告期末股本 计算的每股经营活动产生的现金流量净额为0.370，比上年的0.129 元 上升了0.241 元，现金流非常好。

本报告期房地产行业及生物制药行业回款稳定，羊绒公司的回款也 比较好，经营活动现金流入比去年同期有一定增长，现金流出比去年同 期有一定降低，使得经营活动现金流量净额和每股经营活动产生的现金 流量净额较上一年度有所上升。本年度生物药品行业、房地产行业回款 较好且稳定，还贷款能力增强，从而筹资资活动产生的现金流量净额体 现为负值。

七、利润分配情况

经立信会计师事务所有限公司审计，2006 年度公司实现净利润为 37,458,187.88 元，提取法定公积金3,745,818.79 元，。加上年结转未 分配利润39,932,219.96 元，减2005 年度应支付普通股股利 6,458,743.39 元，2006 年度可供股东分配的利润为67,185,845.66 元。

内蒙古金宇集团股份有限公司

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文件之五

内蒙古金宇集团股份有限公司

2006 年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所有限公司审计，2006 年度公司实现净利润为 37,458,187.88 元，提取法定公积金3,745,818.79 元。加上年结转未分 配利润39,932，219.96 元，减2005 年度应支付普通股股利6,458,743.39 元，2006 年度可供股东分配的利润为67,185,845.66 元。2007 年由于国 家实施宏观紧缩政策，银行对房地产贷款控制较严，今年公司房地产项 目在建的13.5 万平方米和即将开工的14 万平方米项目需要投入2 亿元 以上的资金，建议2006 年利润留在公司作为房地产项目的补充资金，不 做分配。

内蒙古金宇集团股份有限公司 董 事 会 二○○七年五月

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文件之六

关于聘任公司审计机构的议案

各位股东：

上海立信长江会计师事务所有限公司（以下简称“立信长江会计师 事务所”）是经国家批准，依法独立承办注册会计师事务，具有从事证券 期货相关业务资格以及金融机构审计资格的会计师事务所，且是浩华国 际会计师事务所集团成员所。已经为公司提供了五年审计服务。

2006 年10 月10 日，立信长江会计师事务所、北京中天华正会计师 事务所、广东羊城会计师事务所在上海签署了立信会计师事务所管理有 限公司章程，管理协约，共同出资组建立信会计师事务所管理有限公司。 公司成立后，现在的上海立信长江会计师事务所有现公司更名为“立信 会计师事务所有限公司”。

立信公司已完成公司2006 年度审计任务，为业务发展需要，建议续 聘立信会计师事务所有限公司担任公司审计机构。

经协商，立信会计师事务所有限公司以人民币45 万元总价（包括差 旅费）承办公司2007 年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相 关部门要求的审计报告。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

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文件之七

关于公司向各银行申请3 亿元授信额度的议案

各位股东：

根据公司业务发展需要，为保证新一年度各产业生产经营资金的正 常周转，公司拟向银行进行如下融资：

一、向中国银行内蒙分行中山支行申请一年期20000 万元短期流动 资金授信额度，其中17000 万元申请短期流动资金贷款、3000 万元申请 开立银行承兑汇票。

二、向中国工商银行内蒙分行石东路支行申请一年期10000 万元短 期流动资金贷款授信额度。

三、向交通银行呼和浩特分行申请5000 万元流动资金授信额度。

四、向华夏银行呼和浩特大学西街支行申请一年期4000 万元短期流 动资金贷款授信额度。

以上2-4 项均需提供抵押物，具体办理时将以公司房地产或土地作 为抵押。

上述申请的贷款额度以银行最终核定为准，公司将在30000 万元总 额内循环办理贷款以满足不同时期的生产经营资金需求。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

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文件之八

关于修改公司章程的议案

各位股东：

鉴于2006 年7 月12 日公司股权分置改革方案已实施完毕，公司总 股本已由原来的218,426,500 股增加至280,814,930 股。基于上述变化，

相应地对公司章程做如下修改：

相应地对公司章程做如下修改：
原条款	修改后条款
第六条：公司注册资本为人民币 21842.65 万元。	第六条：公司注册资本为人民 币280,814,930 元。
第十九条：公司股份总数为 21842.65 万股，全部为普通股。	第十九条：公司股份总数为 280,814,930 股，全部为普通 股。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

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文件之九

关于提名公司第六届董事会董事候选人的提案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、 《内蒙古金宇集团股份有限公司股东大会工作条例》及《内蒙古金宇集 团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员 会在公司内部以及外部广泛征求意见，寻找董事、独立董事的合适人选， 并对股东、董事会提名的董事候选人进行了任职资格的审查。现提名张 翀宇、王秀华、李树剑、徐宪明、张兴民、王乃光、张雄、郑卫忠、蔡 国斌、刘亿人、俞伯伟、帅天龙、谢晓燕、王培荣、黄健为公司第六届 董事会董事候选人。

本次提名是在了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 兼职等情况后作出的，并征得本人同意。

请予审议。

附候选人简历

内蒙古金宇集团股份有限公司

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候选人简历

张翀宇：男，汉族，1954 年出生，中共党员，研究生学历，高级经 济师。1976 年毕业于北京科技大学；1976 年12 月至1993 年2 月在呼和 浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支 委员；1993 年3 月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，任董事长 兼总裁、党委书记。曾多次被评为内蒙古自治区“新长征突击手”、优秀 共产党员、优秀企业家，同时荣获“全国优秀青年企业家”、“自治区劳 动模范”等称号，并获得了“全国五一劳动奖章”。1998 年当选为市政 协常委委员，2002 年当选为内蒙古自治区人大代表。

王秀华：女，汉族，1963 年出生，中共党员，大学学历，高级经济 师。1985 年毕业于内蒙古农业大学，1985 年7 月至1993 年5 月在内蒙 古水利科学研究院，历任研究室副主任、所长办公室副主任、党支部委 员、团总支书记；1993 年5 月至1993 年11 月在内蒙古水利史志办公室， 任副主任；1993 年11 月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司，历任总 裁办主任、总裁助理，现任内蒙古金宇集团董事、副总裁、党委委员。 李树剑：女，汉族，1972 年生，中共党员，大学学历，经济师、会 计师。1994 年毕业于内蒙古农业大学，分配至内蒙古金宇集团股份有限 公司工作，2000 年至今任公司董事会秘书、证券部部长。

徐宪明，男，汉族，1952 年出生，中共党员，大学学历，注册会计 师。1977 年至1980 年在天津财经学院学习，1980 年至1996 年在内蒙古 建材局任财务处处员、财务处副处长、计划财务处处长、总会计师，1997 年至2000 年在北京万能软件公司任副总经理，2000 年至2002 年在北京

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富邦资产管理公司任副总经理，2002 年至2004 年在北京鑫鹏达投资顾 问公司任执行副总裁，2004 年至2005 年在内蒙古生物药品厂任财务总 监，2005 年至今在内蒙古农牧药业有限责任公司任董事长。

张兴民，男，汉族，1960 年出生，中共党员，大学学历。1978 年至 1982 年在部队服役、学习，1983 年至1985 年在内蒙古大学学习，1986 年至1988 年在呼市金属公司工作，1988 年至1989 年在党校学习，1990 年至2000 年任内蒙古置地公司经理，2001 年至2002 年任内蒙古金宇物 业管理有限责任公司经理，2003 年至2006 年历任内蒙古金宇置地有限 公司总经理，2007 年担任内蒙古农牧药业有限责任公司董事。

王乃光：男，蒙古族，1959 年出生，中共党员。1982 年毕业于内蒙 古农牧学院并留校任教， 1994 年4 月晋升为副教授，1994 年8 月调入 内蒙古工业大学电力学院。现任呼和浩特市立鑫投资有限责任公司副总 经理。

张雄：男，汉族，1964 年出生，大学学历，高级经济师。1984 年毕 业于华中师范大学，1984 年至1993 年就职于湖南长沙第一师范学院， 1993 年至2002 年在湘财证券公司任历任上海总部总经理、资产管理总 部总经理、研究发展中心总经理、经纪业务部总经理、总裁助理，2002 年4 月至10 月在华鑫证券有限公司任业务总监，2002 年至2005 年在信 能产业控股公司任副总裁，2005 年至今任大象创业有限公司常务副总经 理、总经理。

郑卫忠：男，汉族，1952 年出生，中共党员，主任医师，毕业于北 京卫生干部管理学院医疗系。1978 年至1997 年就职于北京天坛医院，

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先后任外科、检验科、门诊部等部门主任；1997 年至2000 年在泉辉企 业集团任副总经理；2000 年至今在北京迪威华宇任副总经理，兼大象创 业投资有限公司董事。

蔡国斌：男，汉族，1967 年出生，中共党员，毕业于上海财经大学。 1990 年至1998 年就职于新疆有色金属工业公司，任财务部经理；1998 年至2001 年在中国建筑材料及设备进出口珠江公司任总经理助理；2001 年至今，任历任北新物流有限公司副总裁、执行副总裁、总裁职务；2006 年至今任中国玻纤股份有限公司（A 股）副总经理。

刘亿人：男，汉族，1957 年出生，毕业于黑龙江省广播电视大学。 1980 年至1993 年在佳木斯市教育系统工作，1994 年至1999 年在深圳市 金龙远投资公司任副总经理，2000 年至今在北京中联精控股发展有限公 司任董事长。

俞伯伟：男，汉族，1960 年出生，1983 年毕业于对外经济贸易大学， 乔治·华盛顿大学市场营销与国际工商管理博士。曾任IBM 中国公司（北 京）营销代表，Methode Eelectronics,Inc.中国区总监，亚商企业咨 询股份有限公司合伙人、副总经理，现任蓝程咨询（上海）有限公司董 事、总经理。

帅天龙，男，汉族，1966 年出生，中共党员，毕业于北京大学法学 院，获法学博士学位。1990 至1992 年在河北师范大学政法学院任讲师， 1995 至1999 年在中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国监察部任 处级调研员，1999 年至今就职于北京市竞天公诚律师事务所，现为北京 市竞天公诚律师事务所合伙人。

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谢晓燕，女，汉族，1970 年出生，经济学硕士，管理学在读博士， 高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1993 年至1996 年在 企业从事财务工作，1997 年至2004 年在中天华正会计师事务所从事注 册会计师审计工作，2004 年至2006 年在内蒙古师范大学读硕士研究生， 2006 年9 月考入内蒙古农业大学经济管理学院攻读博士学位，2006 年8 月至今在内蒙古工业大学管理学院会计系专任教师、硕士生导师、副教 授。

王培荣，男，汉族，硕士学历，中国注册会计师、土地评估师、审 计师。现任民生证券股份有限公司副总裁、吉林化工股份公司独立董事、 众鑫律师事务所及中银律师事务所顾问、北京仲裁委员会仲裁员。曾在 国家经贸委企业改革司、国家体改委生产体制司任副处长、处长、从事 企业股份制改造和股份公司设立审批工作。2002 年加盟证券公司，成功 推荐山西安泰、北方天鸟股份公司IPO，山西三维、祁连山水泥配股及 江苏红豆、重庆百货增发等六个项目。

黄健，男，汉族，硕士学位。1999-2002 年于湘财证券研发中心任副 总经理。2002-2004 年任东方信能集团金融执行总裁助理。2004-2005 年 任北京华清科源投资管理有限公司董事长助理。2005-2006 年与国家行 政学院欣正实业发展总公司任金融事业部副总经理。2006 年10 月至今 于盛世景投资管理公司任副董事长。

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文件之十

关于提名公司第六届监事会监事候选人的提案

各位股东：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满满，根据《公司法》、《公司 章程》及《内蒙古金宇集团股份有限公司股东大会工作条例》规定，经 公司职工代表大会推选、股东提名和监事会审核，现提名温利民、田禾、 王英、罗又专、王 为公司第六届监事会监事候选人。 请予审议。

附候选人简历

内蒙古金宇集团股份有限公司

监 事 会 二○○七年五月

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附候选人简历

温利民：男，蒙族，1959 年7 月出生，中共党员，大学学历，经济 师。1976 年2 月至1981 年1 月在解放军五二八三五部队服役；1981 年 2 月至1993 年3 月在呼市金属材料公司，任金达公司经理；1993 年3 月 至2003 年2 月在内蒙古金宇集团股份有限公司，历任互信公司总经理、 毛纺公司总经理、羊绒公司总经理、羊绒纺织事业部部长、总支书记。 现任内蒙古金宇集团监事会主席。

田禾：男，满族，1962 年生，中共党员，中专学历，助理经济师。 1982 年参加工作，1987 年调入呼市金属材料公司，先后任业务员、业务 部经理、金宇销售分公司副经理。2000 年至今任金源公司经理。

王英：男，1957 年6 月出生，中共党员，中专学历，助理会计师。 1977 年5 月至1998 年12 月在呼市金属材料公司工作财务部、任财务部 部长；1985 年3 月至1987 年6 月在内蒙古财政学校内蒙古函授学习会 计；1998 年12 月至2003 年3 月在内蒙古金宇集团公司财务部，任副部 长；2003 年3 月至今在内蒙古金宇置地公司负责销售工作。

罗又专，女，本科学历，毕业于湖南财经学院工经系工业企业管理 专业，会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、企业管理讲师。 1984-1997 年在湖南经济管理干部学院工经系管理教研室任讲师、教研 室主任。1997-1999 年在深圳粤国投资发展有限公司历任资金部经理、 投资部经理、办公室主任。1999-2007 年于深圳市汇泉阁钱币有限责任 公司任副总经理。2007 年4 月任大象创业投资有限公司财务总监。

王 ，男，汉族，大本肆业。1982-2002 年就职于北京市粮油食品

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进出口公司，任总经理秘书、团委书记。1987-1989 年于北京市行政管 理学院经济管理专业进修。1992-1995 年赴东京理工学院信息处理专业 学习。2002 年至今于大象创业投资有限公司任综合部经理。

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