Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Aug 8, 2018

金宇生物技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料

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二○一八年八月

金宇生物技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料

金宇生物技术股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年8 月15 日（星期三）14：00 会议地点：公司四楼会议室

序号	会 议 议 程	文 件 号
	主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效性，介绍会议 主要议题，宣布会议正式开始
1	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	文件之一
2	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案	文件之二
3	股东发言、讨论
4	填写表决单后休会，由现场选出的计票人进行表决单清点，由现场选出 的监票人监票，统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果。
5	公布表决结果
6	律师发表法律意见
7	会议结束

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2018 年第二次临时股东大会会议资料

股东大会会议须知

为充分维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会工作条例》等相关法律法 规和规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的 处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、大会召开期间，股东及股东代表的质询应围绕本次大会所审议的议案， 简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股 东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，公司 将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东在投票表决时， 应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项， 并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体 人员均负保密义务。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 八、本次股东大会见证律师为经世律师事务所律师。

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年第二次临时股东大会会议资料

文件之一

关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

各位股东：

近期受宏观环境、行业环境和资本市场波动的多重压力，为使股价与公司价 值匹配，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司 良好的资本市场形象，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司 拟计划采用回购股份的形式来维护公司股价，传达成长信心。具体回购股份预案 内容如下：

一、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 二、拟回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 三、回购股份的用途

本次回购的股份将注销，从而调整注册资本。

四、拟用于回购的资金总额及资金来源

公司拟用于回购公司股份的资金总额不低于人民币10,000 万元，不超过人民 币30,000 万元，资金来源为自有资金。

五、回购股份的价格区间、定价原则

本次回购公司股份的价格不超过人民币20 元/股，具体回购价格由股东大会 授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和 经营状况确定。

若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项， 回购股份的数量将进行相应的调整。

六、拟回购股份的数量及占总股本的比例

在回购股份价格不超过人民币20 元/股的条件下，预计回购股份数量上限为 1,500 万股，占公司目前已发行总股本的1.28%。具体回购股份的数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。

七、回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6 个月内。如果在此期 限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起 提前届满。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10 个交易日 以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施。

八、决议的有效期

与本次回购公司股份相关的决议自股东大会审议通过之日起6 个月内有效。

请各位股东予以审议。

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董 事 会

二〇一八年八月十五日

金宇生物技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料

文件之二

关于提请股东大会授权董事会

办理本次回购股份相关事项的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 回购社会公众股份管理办法（试行）》和《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与 本次回购股份相关的全部事宜，具体包括（但不限于）：

一、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者 终止实施本回购方案。

二、公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份 事宜，包括但不限于：

• 1、根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体时间、价格、数量等； 2、根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定和要求）调整

• 回购方案；并结合公司实际情况，制定具体的回购工作方案；

3、在本次回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，并办理《公司章程》 修改及工商备案、注册资本变更登记事宜；

4、办理本次回购股份过程中所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由 股东大会行使的权利除外。

三、上述授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完成之日止。

请各位股东予以审议。

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