Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：2015- 014

内蒙古金宇集团股份有限公司

关于2014 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2015 年 4 月 8 日

2. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600201	金宇集团	2015/4/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：内蒙古农牧药业有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 3 月 19 日公告了召开 2014 年度股东大会的通知，单独或者合 计持有 11.75% 股份的股东内蒙古农牧药业有限责任公司，在 2015 年 3 月 24 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

鉴于向激励对象授予预留限制性股票将导致公司的注册资本数额和股份总数增 加，现对公司章程关于注册资本数额和股份总数的规定作出相应修订，具体修订内 容如下：

条款号	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 285,854,930元。	公司注册资本为人民币 286,414,930 元。
第十九条	公司股份总数为280,814,930 股， 全部为普通股。	公司股份总数为286,414,930 股， 全部为普通股。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 3 月 19 日公告的原股东大会通知事项 不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 4 月 8 日 9 点 30 分

召开地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街 58 号公司四楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 8 日

至 2015 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

(四)	股东大会议案和投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2014 年度董事会工作报告	√
2	公司2014 年年度报告全文及摘要	√

3	公司2014 年度监事会工作报告	√
4	公司2014 年度财务工作报告	√
5	公司2014 年度利润分配预案	√
6	公司2014 年独立董事述职报告	√
7	公司2014 年审计委员会履职情况报告	√
8	关于公司向银行申请授信额度的议案	√
9	关于公司为子公司银行授信提供担保的议案	√
10	关于聘请公司2015 年度审计机构的议案	√
11	关于公司2014 年度内部控制评价报告的议案	√
12	关于修改公司章程的议案	√
13	关于修订股东大会工作条例的议案	√
14	关于修订董事会工作条例的议案	√
15	关于修改公司章程的议案（对注册资本数额和 股份总数作出相应修改）	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十一次董事会会议、八届十二次监事会会议、八届十 二次董事会会议审议通过，详见公司于 2015 年 3 月 19 日披露的临 2015-005 号公告和临 2015-006 号公告，相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案： 12 、 15

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 5 、 9 、 10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

2015 年 3 月 24 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容