Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 4, 2014

证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：临2014-015

内蒙古金宇集团股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●股东大会召开日期：2014 年4 月28 日

• ●股权登记日：2014 年4 月21 日

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013年度股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开时间：

• 2014 年 4 月 28 日（星期一）上午九时三十分，会期半天

• （四）会议表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

• （五）会议地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团会议室 二、会议审议事项：

• 1、审议公司 2013 年度董事会工作报告

• 2、审议公司 2013 年度监事会工作报告

• 3、审议公司 2013 年度独立董事述职报告

• 4、审议公司2013 年度审计委员会履职情况报告

• 5、审议公司 2013 年度报告全文及摘要

• 6、审议公司 2013 年度财务工作报告

• 7、审议公司 2013 年度利润分配预案

• 8、审议关于公司向各银行申请授信额度的议案

• 9、审议关于公司为子公司银行授信提供担保的议案

• 10、审议关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案

• 11、审议关于聘请公司2014 年度内部控制审计机构的议案

12、审议关于修改公司章程的议案

三、会议出席对象：

1、截止2014 年4 月21 日下午3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；因故不能出席会议的股 东可以书面形式授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员

• 3、公司聘请的律师

四、会议登记方法：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印 件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席 会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公 章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理 登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理 人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人 股东账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本

• 人身份证和股票账户核实。

  • 4、登记时间：2014 年4 月25 日上午9:00-下午5:00

  • 5、登记地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号金宇集团董事会办公室 五、其他事项：

  • 1、与会股东住宿及交通费自理；

  • 2、公司联系人：宋晓庆

3、公司联系电话：（0471）3315857

传真：（0471）3315863

公司邮政编码： 010020

特此公告。 附件：授权委托书

内蒙古金宇集团股份有限公司

二〇一四年四月四日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席内蒙古金宇集团 股份有限公司2013 年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案 投票。

序号	议 案 内 容	表	决 意 见	决 意 见
		同意	反对	弃权
1	审议公司2013 年度董事会工作报告
2	审议公司2013 年度监事会工作报告
3	审议公司2013 年度独立董事述职报告
4	审议公司2013 年度审计委员会履职情况报告
5	审议公司2013 年度报告全文及摘要
6	审议公司2013 年度财务工作报告
7	审议公司2013 年度利润分配预案
8	审议关于公司向各银行申请授信额度的议案
9	审议关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10	审议关于聘任公司2014 年度审计机构的议案
11	审议关于聘请公司2014 年度内部控制审计机构的议案
12	审议关于修改公司章程的议案

委托人： 委托人身份证号： 委托人持有股数： 委托人股东帐号：. 受托人： 受托人身份证号： 委托日期：