Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 25, 2013

证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：临2013-009

内蒙古金宇集团股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2012年度股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开时间：

2013 年 5 月 21 日（星期二）上午九时，会期半天

（四）会议表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

• （五）会议地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团会议室 二、会议审议事项：

• 1、公司 2012 年度董事会工作报告

• 2、公司 2012 年度监事会工作报告

• 3、公司 2012 年度独立董事述职报告

• 4、公司 2012 年度报告正文及摘要

• 5、公司 2012 年度财务工作报告

• 6、公司 2012 年度利润分配预案

• 7、关于提名第八届董事会董事候选人的提案

• 8、关于提名第八届监事会监事候选人的提案

• 9、关于保灵公司新建5 亿头份灭活疫苗生产车间的议案

• 10、关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案

• 11、关于公司为子公司银行授信提供担保的议案

• 12、关于公司向各银行申请授信额度的议案

• 三、会议出席对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2013 年5 月15 日下午3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；因故不能出席会议的股 东可以书面形式授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

3、公司聘请的律师

四、会议登记方法：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印 件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席 会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公 章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件三)及代理人本人身份证办 理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理 人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件三)、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本

• 人身份证和股票账户核实。

• 4、登记时间：2013 年5 月20 日上午9:00-下午5:00

• 5、登记地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号金宇集团董事会办公室 五、其他事项：

• 1、与会股东住宿及交通费自理；

• 2、公司联系人： 田野

3、公司联系电话：（0471）3315857

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公司邮政编码： 010020

特此公告。

附件：1、授权委托书

内蒙古金宇集团股份有限公司 二〇一三年四月二十六日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席内蒙古金宇集团 股份有限公司2012 年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案 投票。

序号	议 案 内 容		表	决 意	见
			同意	反对	弃权
1	公司2012 年度董事会工作报告
2	公司2012 年度监事会工作报告
3	公司2012 年度独立董事述职报告
4	公司2012 年年度报告正文及摘要
5	公司2012 年度财务工作报告
6	公司2012 年度利润分配预案
7	关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案	张翀宇
		徐宪明
		徐师军
		王秀华
		郑卫忠
		陈焕春
		曹国琪
		宋建中
		陈永宏
8	关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案	温利民
		吴波
9	关于保灵公司新建5 亿头份灭活疫苗生产车间的议案
10	关于聘任公司审计机构的议案
11	关于公司向各银行申请授信额度的议案
12	关于公司为子公司银行授信提供担保的议案

委托人： 委托人身份证号： 委托人持有股数： 委托人股东帐号：. 受托人： 受托人身份证号： 委托日期：