Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Feb 15, 2011

内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料

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二○一一年二月

内蒙古金宇集团股份有限公司

2011 年第一次临时大会会议议程

会议时间：2011 年2 月24 日（星期四）上午10：00

会议地点：公司三楼会议室

主持人：张翀宇董事长

序号	会 议 议 程	执行人	文 件 号
	主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效性介绍会议主要议题，宣布会议正式开始	张翀宇
1	审议关于聘任公司2010 年度审计机构的议案	张翀宇	文件之一
2	审议关于选举徐师军为公司第七届董事会董事的议案	张翀宇	文件之二
3	股东发言、讨论
4	填写表决单，休会30 分钟，由现场选出的计票人进行表决单清点，由现场选出的监票人监票，统计投票表决结果
5	公布表决结果	王秀华
6	律师发表法律意见
7	会议结束

文件之一

审议关于聘任公司2010 年度审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所有限公司是经国家批准，依法独立承办注册 会计师事务，具有从事证券期货相关业务资格以及金融机构审计资格 的会计师事务所。现有从业人员 2,000 多名，其中执业注册会计师 600 多名，拥有多名经验丰富、在会计界有影响的资深专家。总所设在上 海，下设 30 余个审计业务部、3 个国际审计业务部及审核部、技术 部、培训部、管理咨询部等。现有客户遍布全国各地，其中上市的公 司近 130 家，外商投资企业 2,000 多家，并与多家商业银行、证券公 司、期货经纪公司、保险公司、基金、大型国有及民营企业提供审计 及相关业务。

立信会计师事务所有限公司已为我公司提供多年的审计服务，为 业务需要，建议续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度 审计机构，承办公司 2010 年度法定会计报表的审计及相关工作，出 具符合相关部门要求的审计报告。经双方协商，审计费用为人民币 50 万元（不含差旅费）。请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

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文件之二

审议关于选举徐师军为公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事戴明良提出辞职，根据《公司章程》以及《内蒙古 金宇集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会 提名委员会在公司内部以及外部广泛征求意见，寻找董事的合适人 选，并对董事候选人进行了任职资格的审查，提名徐师军为公司第七 届董事会董事候选人。

本次提名是在了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 兼职等情况后作出的，并征得本人同意。

候选人简历

徐师军：男，满族，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师，会 计师。1992 年4 月至1993 年3 月，在呼市金属材料公司工作，1993 年3 月至今 在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，历任金宇集团财务部副经理、监事、总裁 助理、财务总监、内蒙古鸿茅实业股份有限公司董事长、羊绒公司总经理职务， 现任内蒙古金宇集团副总裁、党委委员、金宇保灵生物药品有限公司董事长。先 后荣获“自治区杰出青年企业家”、“自治区会计标兵”等称号。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司 二○一一年二月二十四日