Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Apr 8, 2009

证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临 2009—006

内蒙古金宇集团股份有限公司 关于召开2008 年度股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第六届董事会第十三次会议审议，本公司将于2009 年4 月15 日召开 2008 年年度股东大会，会议通知刊登在2009 年3 月24 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站上。

2009 年4 月3 日，本公司接到监事会《关于增加提案的函》，要求将本公 司第六届监事会第七次会议通过的《公司2008 年度监事会工作报告》作为新增 提案提交公司2008 年年度股东大会审议。

经本公司董事会审核，该提案符合《上市公司股东大会议事规则》以及《内 蒙古金宇集团股份有限公司章程》的有关规定，提案人资格合法，提案程序合规， 同意将上述提案提交本公司2008 年年度股东大会审议。

本次年度股东大会会议议题如下：

（1）公司 2008 年度董事会工作报告

（2）公司 2008 年度监事会工作报告

（3）公司 2008 年度报告正文及摘要

（4）公司 2008 年度财务工作报告

• （5）公司 2008 年度利润分配预案

• （6）关于公司向各银行申请 2 亿元授信额度的议案

• （7）关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案

（8）关于聘任年度审计机构的议案

（9）公司 2008 年度独立董事述职报告

（10）公司章程修改案

• （11）关于公司改选部分董事的议案

本公司2008 年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议事项 不变。（增加提案后的授权委托书见附件）。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会 二○○九年四月七日

附件：授权委托书

2008 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席内蒙古金宇集团

股份有限公司2008 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	公司2008年度董事会工作报告
2	公司2008年度监事会工作报告
3	公司2008年度报告正文及摘要
4	公司2008年度财务工作报告
5	公司2008年度利润分配预案
6	关于公司向各银行申请2亿元授信额度的议案
7	关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
8	关于聘任年度审计机构的议案
9	公司2008年度独立董事述职报告
10	公司章程修改案
11	关于公司改选部分董事的议案

委托人： 委托人身份证号： 委托人持有股数： 委托人股东帐号：.

受托人： 受托人身份证号： 委托日期